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    北京農(nóng)商銀行單日收2張罰單被罰550萬 因12項(xiàng)違法違規(guī)行為

    原標(biāo)題:北京農(nóng)商銀行單日收2張罰單被罰550萬 因12項(xiàng)違法違規(guī)行為

    作者:生菜

    來源:GPLP犀牛財(cái)經(jīng)(ID:gplpcn)

    2020年3月2日,北京農(nóng)商銀行收到來自北京銀保監(jiān)局下發(fā)的2張行政處罰決定書,合計(jì)罰款550萬元。

    來源:北京銀保監(jiān)局官網(wǎng)

    來源:北京銀保監(jiān)局官網(wǎng)

    京銀保監(jiān)罰決字〔2020〕5號(hào)顯示,北京農(nóng)商銀行存在7項(xiàng)違法違規(guī)行為:錯(cuò)報(bào)小微貸款“1104”報(bào)表數(shù)據(jù);違規(guī)審批、發(fā)放貸款;貸款資金被挪用;違規(guī)開展票據(jù)業(yè)務(wù);違規(guī)開展債券代持業(yè)務(wù);違規(guī)辦理信托資金代理收付業(yè)務(wù);理財(cái)業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。

    京銀保監(jiān)罰決字〔2020〕13號(hào)顯示,北京農(nóng)商銀行存在5項(xiàng)違法違規(guī)行為:貸款調(diào)查審查不盡職;違規(guī)發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款;貸款資金變相支付土地出讓金;部分個(gè)貸業(yè)務(wù)違反北京市差別化住房信貸政策;員工行為管理薄弱。

    由于上述問題違反了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條的規(guī)定,北京銀保監(jiān)局決定,對北京農(nóng)商銀行合計(jì)罰款550萬元。

    《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條:

    銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

    (一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

    (二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;

    (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

    (四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

    (五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

    (六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2020-03-03
    北京農(nóng)商銀行單日收2張罰單被罰550萬 因12項(xiàng)違法違規(guī)行為
    由于上述問題違反了《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條的規(guī)定,北京銀保監(jiān)局決定,對北京農(nóng)商銀行合計(jì)罰款550萬元。

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