自比特幣誕生以來(lái)，特別是近幾年，市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量的虛擬貨幣，它們將“去中心化”“開(kāi)放源代碼”“運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)”等作為吸引消費(fèi)者投資的“噱頭”，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行廣泛傳播，嚴(yán)重?cái)_亂了貨幣市場(chǎng)，對(duì)消費(fèi)者也造成巨大損失。

虛擬幣的四類(lèi)運(yùn)作方式

國(guó)家審計(jì)署3月26日在其公眾賬號(hào)轉(zhuǎn)載《中國(guó)審計(jì)》署名王夢(mèng)醒文章《虛擬貨幣的審計(jì)方法》。

文章指出，當(dāng)前虛擬貨幣主要包含四類(lèi)運(yùn)作手法：

一是構(gòu)造虛擬貨幣，涉眾詐騙特征明顯。審計(jì)抽查60家平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，實(shí)際全部不具備其宣稱(chēng)的技術(shù)和任何貨幣功能，所謂的“幣值”均由平臺(tái)自行隨意操控。

二是通過(guò)編造故事、設(shè)計(jì)模式吸引投資者眼球。僅2015年以來(lái)，虛擬貨幣市場(chǎng)就至少經(jīng)歷了“互助盤(pán)”“挖礦機(jī)”“拆分盤(pán)”等運(yùn)作模式。

三是兼具多種違法犯罪特征。虛擬貨幣作為一種新興事物常被用于從事違法犯罪活動(dòng)，其通常集中控制少數(shù)個(gè)人或公司賬戶吸納、轉(zhuǎn)移資金，又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)媒介建立傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大集資規(guī)模，手法通常同時(shí)具備非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，場(chǎng)外非法交易平臺(tái)等違法違規(guī)乃至犯罪活動(dòng)的特征，但又與每一類(lèi)違法犯罪活動(dòng)不盡相同，造成在具體刑事案件偵破過(guò)程中難以定罪。

四是虛擬貨幣犯罪活動(dòng)與地下錢(qián)莊緊密相連。現(xiàn)實(shí)生活中，虛擬貨幣的交易平臺(tái)服務(wù)器往往放置在境外，即境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢(qián)，為提前跑路做好準(zhǔn)備。在利用虛擬貨幣向社會(huì)公眾募集大量資金后，幕后實(shí)際控制人利用地下錢(qián)莊等非法手段將資金轉(zhuǎn)移出境，手法隱蔽，十分不利于監(jiān)管。即便投資人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，由于資金已出境，交易數(shù)據(jù)不能獲取，根本無(wú)法追索，最終只能是“人財(cái)兩空”的結(jié)局。

虛擬幣的四種模式

此外，文章提出，虛擬貨幣存在虛構(gòu)模式、互助盤(pán)、挖礦機(jī)、拆分盤(pán)等多種模式。多模式的虛擬貨幣違法活動(dòng)總結(jié)如下：

虛構(gòu)模式：各種虛擬貨幣平臺(tái)普遍將“比特幣”保證其幣值不易被操縱的“區(qū)塊鏈”“去中心化”等技術(shù)宣稱(chēng)為本幣種的技術(shù)，有的還以國(guó)際組織、跨國(guó)金融集團(tuán)命名，有的則直接將中國(guó)人民銀行正在研究推進(jìn)的數(shù)字貨幣技術(shù)與本幣相混淆，用于“背書(shū)”，迷惑性極強(qiáng)。

互助盤(pán)：以平臺(tái)自創(chuàng)的虛擬貨幣為投資載體，投資買(mǎi)入虛擬貨幣稱(chēng)為“提供幫助”，賣(mài)出虛擬貨幣稱(chēng)為“得到幫助”。投資者(買(mǎi)方)在確定投資額度的基礎(chǔ)上，由系統(tǒng)匹配賣(mài)出虛擬貨幣的投資者(賣(mài)方)。系統(tǒng)匹配時(shí)間為1至14天，在等待匹配期間，賣(mài)方可享受每天1%的投資收益，收益以賬戶里增加的虛擬貨幣體現(xiàn)。匹配成功后，買(mǎi)方需要在72小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)款給賣(mài)方，并上傳付款憑證，賣(mài)方也需要在72小時(shí)內(nèi)確定收款。至此，賣(mài)方完成投資獲利退出，買(mǎi)方身份轉(zhuǎn)換成為賣(mài)方，并等待系統(tǒng)再次匹配下一位買(mǎi)入虛擬貨幣的投資人，以此循環(huán)。

挖礦機(jī)：投資者通過(guò)網(wǎng)站指定的交易平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣，再用虛擬貨幣租賃礦機(jī)，由宣稱(chēng)位于國(guó)外的礦機(jī)托管機(jī)構(gòu)代為“挖礦”。“礦機(jī)”分不同等級(jí)，租期一年，在租期內(nèi)按照投資級(jí)別不同，投資者賬戶體現(xiàn)為每天增加不同數(shù)量的虛擬貨幣，其承諾的年化虛擬貨幣回報(bào)高達(dá)幾倍。

拆分盤(pán)：人為構(gòu)造一套以美元進(jìn)行計(jì)價(jià)、價(jià)格在一定區(qū)間循環(huán)往復(fù)、數(shù)量可以翻倍的運(yùn)營(yíng)體系，如虛擬貨幣價(jià)格從0.2美元開(kāi)始，每銷(xiāo)售100萬(wàn)個(gè)虛擬幣，漲0.01美元，幣值漲到0.4美元后進(jìn)行拆分，即投資者手中的虛擬貨幣數(shù)量翻倍，然后價(jià)格恢復(fù)至0.2美元，進(jìn)入下一輪交易和拆分。

《中國(guó)青年報(bào)》早在去年就刊文報(bào)道，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)特點(diǎn)和模式對(duì)2016年出臺(tái)的《互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)識(shí)別指南》進(jìn)行更新。這份指南點(diǎn)名26種所謂數(shù)字貨幣都是披著或者疑似披著數(shù)字貨幣的外衣進(jìn)行非法傳銷(xiāo)的項(xiàng)目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國(guó)富達(dá)復(fù)利理財(cái)、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強(qiáng)幣、CB亞投行香港集團(tuán)、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀(jì)福克斯、萬(wàn)喜理財(cái)、萬(wàn)福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

接下來(lái)我們就對(duì)國(guó)內(nèi)影響力較大的一些虛擬幣犯罪案件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)案件

NO.1 一天卷走10個(gè)億，“太空鏈”太恐怖！

薛蠻子、閻焱、帥初等一票大佬站臺(tái)，以“量子”、“太空”、“衛(wèi)星”等高科技關(guān)鍵詞為外衣，一天完成10億私募，太空鏈究竟有何魔力？

太空鏈SPC（Space Chain）是一家主體注冊(cè)在新加坡的公司，成立于2017年4月。2018年1月進(jìn)行ICO，1月10日向私募投資人發(fā)行代幣SPC，當(dāng)天完成私募。

根據(jù)官網(wǎng)信息介紹，太空鏈基于人類(lèi)共識(shí)的太空探索計(jì)劃，期待尋找一種共識(shí)，能有效地調(diào)動(dòng)全人類(lèi)的力量來(lái)自發(fā)地開(kāi)啟太空探索活動(dòng)。

而白皮書(shū)中更是充滿了對(duì)未來(lái)的暢想，也為項(xiàng)目引來(lái)一批信仰者。2018年1月太空鏈進(jìn)行ICO，1月10日向私募投資人發(fā)行代幣SPC，當(dāng)天完成私募。有媒體曾計(jì)算，1月10日一天，太空鏈僅通過(guò)私募就籌集近10億人民幣。

然而，看似前途無(wú)限的太空鏈，很快就讓其信眾失望了。

北京時(shí)間1月16日，太空鏈登陸交易所開(kāi)始公開(kāi)交易。據(jù)鏈得得APP整理統(tǒng)計(jì)，太空鏈目前上線4個(gè)平臺(tái)，分別為Exx、幣蛋-CoinEgg、CEO交易所、Allcoin。其中Exx平臺(tái)截至3月12日晚23:50數(shù)據(jù)顯示，目前價(jià)格為0.00001566BTC，折合人民幣為0.918元，而太空鏈SPC在Exx的發(fā)行價(jià)約為2.6元。破發(fā)后的SPC只剩首日發(fā)行價(jià)的35.3%。

“知道有大戶投了幾百萬(wàn)，現(xiàn)在就剩20多萬(wàn)。”一名私募投資者說(shuō)，一些大戶已經(jīng)維權(quán)退幣，但即使退出也是巨虧。

然而，太空鏈的問(wèn)題不止嚴(yán)重破發(fā)，投資者質(zhì)疑代投承諾未兌現(xiàn)，且項(xiàng)目方白皮書(shū)存在造假成分。有投資者表示：破發(fā)可以，愿賭服輸；但虛假宣傳，那就是詐騙，絕對(duì)不認(rèn)。

太空鏈維權(quán)群公告中列出關(guān)于太空鏈的“十四點(diǎn)罪狀”，例如：太空鏈在ICO期間，代投承諾上線火幣、幣安等事宜，至今沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。另外，太空鏈私募白皮書(shū)中宣稱(chēng)與九天微星發(fā)射衛(wèi)星計(jì)劃，而九天微星方面則否認(rèn)雙方有合作。

九天微星也曾發(fā)布《告知函》，對(duì)太空鏈白皮書(shū)中關(guān)于虛假宣傳和盜用九天微星品牌及侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)等提出質(zhì)疑。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，太空鏈項(xiàng)目融資所獲數(shù)字貨幣價(jià)值，折合人民幣超12億元。其中，私募階段融資10億，通過(guò)交易所公開(kāi)交易兩億。

NO.2 OKEx“割韭菜”？警方以詐騙案受理

幣圈充滿莊家和韭菜的斗爭(zhēng)

據(jù)鳳凰科技記者花子健的報(bào)道，2018年2月9日，趙先生在OKEx發(fā)現(xiàn)一個(gè)剛剛發(fā)行的新幣種“CBT”，當(dāng)時(shí)他注意到其市面價(jià)格是0.4元，交易方式為幣幣交易，即CBT對(duì)USDT。

根據(jù)OKEx平臺(tái)查詢得知，CBT英文全稱(chēng)Commerceblock ，項(xiàng)目司法管轄區(qū)在直布羅陀，投資人為全球顧問(wèn)（Global Advisors）和幣享（Coinshares），已落地應(yīng)用為對(duì)沖資金及房地產(chǎn)行業(yè)。

OKEx是全球知名的數(shù)字貨幣交易所，最初由OKcoin創(chuàng)始人徐明星創(chuàng)辦。

當(dāng)天下午4點(diǎn)，CBT開(kāi)始上市交易。趙先生打開(kāi)OKEx的網(wǎng)頁(yè)，掛了一個(gè)市價(jià)單，總價(jià)值為1547.98美元。

趙先生的市價(jià)單截圖

所謂的市價(jià)單，又稱(chēng)市價(jià)委托，指的是按照當(dāng)時(shí)可能是最好的價(jià)格立即（盡快）買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出某一特定交割月份的一定數(shù)量外匯合同的定單，這種定單并不規(guī)定具體的成交價(jià)格、只規(guī)定交割月份的合同數(shù)量。

“當(dāng)時(shí)我落單的時(shí)候，他們還沒(méi)有賣(mài)單?！比欢钰w先生沒(méi)有想到的是，4點(diǎn)01分的時(shí)候立馬就出現(xiàn)了一個(gè)19999美元的單，這個(gè)賣(mài)價(jià)相當(dāng)于是市價(jià)的將近32萬(wàn)倍。

CBT上市后的價(jià)格走勢(shì)

“看到這個(gè)價(jià)格我想撤單，但是已經(jīng)來(lái)不及了?！壁w先生預(yù)感到大事不妙，立刻打電話給OKex平臺(tái)的客服，但是得到的回復(fù)是“這是市場(chǎng)行為，我們無(wú)權(quán)干預(yù)?！?/p>

趙先生無(wú)法接受客服的解釋。交易完成后，趙先生再看CBT的市面價(jià)格，依然是0.4元一個(gè)。也就是說(shuō)，如果趙先生掛出了市價(jià)單是購(gòu)買(mǎi)1枚CBT，那么在短短幾分鐘之間，這19999美元就會(huì)變成了0.4元（人民幣）。趙先生的1547.98美元瞬間變成0.3元，手中持有0.77枚CBT。

趙先生隨即要求OKex平臺(tái)凍結(jié)發(fā)行方的賬戶，以防止出現(xiàn)更多的損失。但是平臺(tái)依然以“這是市場(chǎng)行為，無(wú)權(quán)干預(yù)”為由拒絕。

而這已經(jīng)不是OKEx平臺(tái)第一次出現(xiàn)類(lèi)似的事件。

去年9月以來(lái)，幾百名投資者聲稱(chēng)在OKEx平臺(tái)遭遇“不正常爆倉(cāng)”事件。

其中幣圈人盡皆知的“330爆倉(cāng)事件”中，OKEx不堪外界壓力，進(jìn)行一次罕見(jiàn)的交易“回滾”，此舉被外界認(rèn)為OKEx可以隨意更改后臺(tái)數(shù)據(jù)。

更早之前還有很多用戶遭遇賬戶被盜事件。2017年9月30日，數(shù)名用戶在OKEx平臺(tái)上的賬戶被盜號(hào)，他們賬戶中的數(shù)百個(gè)比特幣在短短幾個(gè)小時(shí)內(nèi)全部被轉(zhuǎn)移一空。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，已有近十名用戶反應(yīng)損失數(shù)十個(gè)到數(shù)百個(gè)比特幣不等，損失比特幣共計(jì)600來(lái)個(gè)，約價(jià)值人民幣2000萬(wàn)元。

此外，OKEx還深陷“掛單后遇到高價(jià)限制交易，低價(jià)時(shí)允許交易”、“拔網(wǎng)線阻礙交易”等事件中。

最終，投訴無(wú)門(mén)的趙先生以“非法期貨”的名義向所在地派出所報(bào)案。

針對(duì)該事件，有專(zhuān)業(yè)的分析人士指出，虛擬貨幣交易本就具有極高的風(fēng)險(xiǎn)，不論是OKEx還是任意其他交易平臺(tái)，交易網(wǎng)站都明確放有風(fēng)險(xiǎn)提示。虛擬貨幣市場(chǎng)本就沒(méi)有漲跌停限制，同時(shí)交易是24小時(shí)開(kāi)放的。由于籌碼較少，價(jià)格易受到莊家控制，有可能出現(xiàn)一天價(jià)格漲幾倍的情況，同時(shí)也可能出現(xiàn)一天內(nèi)價(jià)格跌去一半的情況。用戶在參與虛擬貨幣交易，應(yīng)當(dāng)自行控制風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估虛擬幣投資價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。

在報(bào)案過(guò)了一段時(shí)間之后，當(dāng)?shù)嘏沙鏊?lián)系了趙先生，說(shuō)“也有其他人在其他公安機(jī)關(guān)報(bào)案，要進(jìn)行并案處理?！彪S后趙先生再次到派出所錄筆錄，隨后拿到了受案回執(zhí)，“警方已經(jīng)將這個(gè)案子定性為（涉嫌）詐騙，發(fā)幣方要承擔(dān)刑事責(zé)任，而OKex作為平臺(tái)也難逃干系?！壁w先生表示。

NO.3幣圈網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)——“恒星幣”

恒星(國(guó)際)控股發(fā)展有限公司系虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，恒星幣是該組織網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，參與者在網(wǎng)站內(nèi)以“挖礦”、提成或買(mǎi)賣(mài)恒星幣的方式獲得利益。

被告人何某還會(huì)通過(guò)線下介紹宣傳恒星幣，吹噓恒星幣的投資收益及發(fā)展前景，引誘他人注冊(cè)成為恒星幣會(huì)員并投資購(gòu)買(mǎi)能挖掘恒星幣的“礦機(jī)”，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線人員數(shù)量及銷(xiāo)售礦機(jī)的數(shù)量作為返利的依據(jù)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

根據(jù)游戲規(guī)則，加入的會(huì)員最低需投資100塊錢(qián)。為了增強(qiáng)誘惑性，傳銷(xiāo)團(tuán)伙的宣傳單張上還算了一筆極為可觀的盈利賬：如果購(gòu)買(mǎi)了200臺(tái)礦機(jī)（每臺(tái)5000元），按照每臺(tái)每天生產(chǎn)50枚“恒星幣”計(jì)，一天會(huì)生產(chǎn)1000枚恒星幣；這些幣一年后價(jià)值將翻十倍，投資者將獲得365萬(wàn)美元的收益。

另有被告人劉某通過(guò)創(chuàng)建微信群，以拉人頭的方式發(fā)展了50名直推下線，并能獲得直推會(huì)員挖掘恒星幣的10%的獎(jiǎng)勵(lì)，隨后這50名直推下線繼續(xù)發(fā)展，一共發(fā)展了12個(gè)層級(jí)共計(jì)1728名下線人員加入這個(gè)虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。據(jù)警方調(diào)查，恒星幣傳銷(xiāo)組織涉案人員總計(jì)1400余人。

除了涉案人員眾多，一些案件的涉案金額也巨大。在江蘇省連云港市中級(jí)人民法院判處的一起“U幣”傳銷(xiāo)案中，多起案件并發(fā)，截至案發(fā)，會(huì)員投資金額總計(jì)7400萬(wàn)元。

NO.4“三級(jí)代理、三級(jí)分銷(xiāo)”——亞歐幣

在2017年年初，我國(guó)海南省?？谑泄簿纸拥饺罕娕e報(bào)，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪，其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)騙局。據(jù)了解，亞歐公司的創(chuàng)始人宣稱(chēng)自己是中國(guó)虛擬貨幣專(zhuān)家，且公司具有國(guó)資背景，投資者主要可以通過(guò)“內(nèi)盤(pán)”和“外盤(pán)”的方式來(lái)投資“亞歐幣”。

其中，如按照“內(nèi)盤(pán)”的操作模式方式，投資者需由代理商推薦注冊(cè)為會(huì)員，成為會(huì)員的條件是至少購(gòu)買(mǎi)1萬(wàn)元人民幣的“亞歐幣”。投資者購(gòu)買(mǎi)完畢后，網(wǎng)站會(huì)將投資者購(gòu)買(mǎi)的“亞歐幣”凍結(jié)250天，250天后才能解凍轉(zhuǎn)到外盤(pán)。在凍結(jié)期間，投資者擁有的“亞歐幣”每十天漲價(jià)一次，漲價(jià)部分即投資者賺取的利潤(rùn)。而轉(zhuǎn)到外盤(pán)后，投資者還需經(jīng)過(guò)外盤(pán)的管理員審核方可提現(xiàn)。同時(shí)投資者也可繼續(xù)買(mǎi)賣(mài)，炒作“亞歐幣”。

據(jù)了解，之所以“亞歐”騙局騙局影響更廣，受害者更多，主要與其傳銷(xiāo)模式有關(guān)。據(jù)?？诘木浇榻B，亞歐公司以“三級(jí)代理、三級(jí)分銷(xiāo)”層級(jí)作為運(yùn)營(yíng)模式，其中，省級(jí)的提成為30%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。要成為省級(jí)代理，則需繳納1000萬(wàn)元的市場(chǎng)保證金或完成9000萬(wàn)元以上的業(yè)績(jī)。

整個(gè)騙局運(yùn)轉(zhuǎn)的實(shí)際流程即為，代理商將底層會(huì)員購(gòu)買(mǎi)內(nèi)盤(pán)“亞歐幣”的資金逐級(jí)上交，省級(jí)代理商再將這些資金交給海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的負(fù)責(zé)人的私人賬戶。公司安排人員對(duì)這些金額進(jìn)行核實(shí)后，再將“返利”和“亞歐幣”層層返給代理商。

可以觀察到的是，這些騙局往往自己發(fā)行產(chǎn)品，并且自建平臺(tái)來(lái)進(jìn)行交易，承諾投資者給極高的利息。如果是傳銷(xiāo)式騙局，則會(huì)出現(xiàn)分層經(jīng)銷(xiāo)，拉人頭的方式獲得更高的返利。

國(guó)外案件

NO.1越南“Pincoin”幣

由于國(guó)內(nèi)很早就將ICO定性為非法集資，所以ICO詐騙案并沒(méi)有發(fā)生，但這并不意味著在其他地方不會(huì)發(fā)生。最近越南發(fā)生了一起ICO詐騙案，其中涉案數(shù)額高達(dá)6.6億美元。

據(jù)中關(guān)村在線消息，越南加密貨幣ModernTech啟動(dòng)ICO，其代幣為Pincoin。剛開(kāi)始的時(shí)候，其從3.2萬(wàn)人的手里募集到6.6億美元，承諾會(huì)為這些投資人帶回高額回報(bào)。這些投資人在早期的時(shí)候確實(shí)收到了現(xiàn)金回報(bào)，但在其再次啟動(dòng)另一個(gè)代幣iFan之后，這個(gè)團(tuán)隊(duì)就消失了。

越南加密貨幣ModernTech網(wǎng)站

在網(wǎng)站頁(yè)面上標(biāo)明，其代幣是基于以太坊平臺(tái)，而且項(xiàng)目是“基于共享經(jīng)濟(jì)、區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣，為全球社區(qū)打造一個(gè)在線的協(xié)作消費(fèi)平臺(tái)”，目標(biāo)非常遠(yuǎn)大。

看來(lái)在目前大熱的ICO面前，所謂的投資行為比賭博還危險(xiǎn)。

NO.2南非“BTC Global”

據(jù)Timeslive3月1日?qǐng)?bào)道，目前已有超過(guò)2.57萬(wàn)人受騙于“BTC Global”。據(jù)了解，他們被要求在“BTC Global”的網(wǎng)站上開(kāi)設(shè)在線賬戶，每個(gè)人購(gòu)買(mǎi)至少1000美元的比特幣后將錢(qián)轉(zhuǎn)到騙子提供的錢(qián)包地址，并被承諾每周得到14%的利息。

據(jù)有的受害人表示，在線注冊(cè)不需要任何身份證明，賬戶名可以是“Mr X”的格式，他們?cè)诤痛笞谏唐方灰讓?zhuān)員進(jìn)行交易時(shí)，最初每周都會(huì)獲得預(yù)定的利息回報(bào)，直到兩周前這位交易員消失。

南非調(diào)查經(jīng)濟(jì)犯罪的專(zhuān)家Mike Bolhuis表示，“BTC Global”已經(jīng)違反南非公司法、南非銀行法和南非消費(fèi)者保護(hù)法。據(jù)悉，該騙局項(xiàng)目雖源于南非，但其觸角已經(jīng)延伸至歐洲、亞洲、澳大利亞和新西蘭。

3月2日，據(jù)Bitcoin統(tǒng)計(jì)，2018年的前兩個(gè)月，共發(fā)生了22起金額超過(guò)40萬(wàn)美元以上的黑客攻擊和欺詐案件，平均每天損失2300萬(wàn)美元。若繼續(xù)按此趨勢(shì)，黑客和欺詐者將會(huì)獲得32.5億美元，該統(tǒng)計(jì)并不包括在Twitter、Telegram等社交媒體上發(fā)生過(guò)的“微型詐騙”。

總結(jié)：無(wú)論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣騙局，普遍具有以下特征：這些騙局往往以“金融”的方式引誘投資，自己發(fā)行產(chǎn)品，并且自建平臺(tái)來(lái)進(jìn)行交易，而且承諾投資者給極高的利息。如果是傳銷(xiāo)式騙局，則會(huì)出現(xiàn)分層經(jīng)銷(xiāo)，拉人頭的方式獲得更高的返利。

在騙局頻發(fā)之際，包括美國(guó)、印度、泰國(guó)、日本、英國(guó)等國(guó)家均開(kāi)始了對(duì)欺詐性ICO或虛擬貨幣的監(jiān)管。在我國(guó)兩會(huì)期間，也至少有7位政協(xié)委員代表發(fā)表了對(duì)區(qū)塊鏈和虛擬貨幣的看法。一場(chǎng)全球性的監(jiān)管或逐漸開(kāi)啟。

對(duì)于可能如何加強(qiáng)監(jiān)管，嵩山資本技術(shù)與金融董事總經(jīng)理?xiàng)钗等A表示，應(yīng)該會(huì)從三個(gè)方面，開(kāi)發(fā)的資質(zhì)、應(yīng)用的場(chǎng)景以及風(fēng)險(xiǎn)的控制。

幣圈很亂，虛擬幣層出不窮，但是這并不意味著我們要否定其背后的技術(shù)——區(qū)塊鏈技術(shù)。就像一把刀，在雕刻師手里能做出讓人嘆為觀止的作品，在強(qiáng)盜手里就只會(huì)出現(xiàn)犯罪。技術(shù)無(wú)罪，區(qū)塊鏈技術(shù)值得我們重視和學(xué)習(xí)。

那么什么是區(qū)塊鏈技術(shù)？有網(wǎng)友做了一個(gè)形象的比喻：

技術(shù)無(wú)價(jià)，希望區(qū)塊鏈技術(shù)能被合理運(yùn)用，為我們的社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值！

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。