萊昂納多做慈善，一周前，一家保護熱帶雨林的慈善組織向奧斯卡影帝萊昂納多·迪卡普里奧發(fā)表公開信，在退還他跟馬來西亞貪污丑聞有關的慈善捐款，以及要求他交出在《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）全部的收入時，這家組織如今又將焦點轉(zhuǎn)向了萊昂納多基金會一家高調(diào)的主辦方。

在馬來西亞婆羅洲非?；钴S，以及跟該國貪污有關的亂砍亂伐有關的基金組織The Bruno Manser Funds，已經(jīng)給瑞士私人銀行集團Julius BAer發(fā)出了一封郵件，該集團是萊昂納多·迪卡普里奧基金會的“長期合作伙伴”，同時贊助了萊昂安多基金會在圣特羅佩的每一次拍賣活動。

萊昂納多卷入洗錢案 所捐善款遭質(zhì)疑

這封信由Bruno Manser基金會的執(zhí)行董事盧卡斯·施特勞曼發(fā)出，他表示非常關心萊昂納多·迪卡普里奧基金會的“收入透明度”。

“目前正在進行什么樣的調(diào)查，以確保瑞士Julius Baer集團收到的來自萊昂納多·迪卡普里奧基金會的基金，能夠排除是腐敗或者其它不明之財?shù)氖找妫俊北R卡斯·施特勞曼在信中問到。此前萊昂納多被曝出跟馬來西亞首相納吉布的繼子、同時也是“紅色花崗巖影業(yè)”聯(lián)合創(chuàng)始人的勒扎·阿齊茲，以及亞洲劉特佐過從甚密，《華爾街之狼》的制作公司就是“紅色花崗巖影業(yè)”，如今勒扎·阿齊茲和劉特佐都深陷馬來西亞貪污丑聞。

盧卡斯·施特勞曼還質(zhì)疑劉特佐向萊昂納多·迪卡普里奧基金會捐贈的一個羅伊·利希滕斯坦雕像，該雕像已經(jīng)在2015年被拍賣。

“這個捐贈品是否由Julius Baer集團負責？Julius Baer集團是否對劉特佐的資產(chǎn)來源進行過盡職的調(diào)查？”盧卡斯·施特勞曼質(zhì)疑，所有來自劉特佐、勒扎·阿齊茲的捐贈，是否跟馬來西亞國家基金1MDB有直接或者間接的聯(lián)系。

在接受采訪時，盧卡斯·施特勞曼表示，馬來西亞的政治腐敗一直都是推動破壞樹林、毀壞環(huán)境的幕后黑手，而這種環(huán)境問題，也一直是萊昂納多在多個場合所強調(diào)和關注的。

完善機制建設 提升洗錢風險監(jiān)測效果

根據(jù)信托特點，防范業(yè)務操作中的洗錢風險。采取的措施主要有:

一是嚴格控制信托資金募集時的第三方劃款行為。信托通過與工行、建行兩家國有銀行的長期合作，預設柜臺辦理信托計劃認購的劃款事宜，有效地彌補了信托公司無結(jié)算功能的不足。為確保委托人認購的集合信托資金為委托人本人賬戶內(nèi)的合法資金，進一步完善信托托管部柜臺的收款手續(xù)，采取措施通過銀行識別和公司識別雙重控制提高客戶身份識別的準確性。委托人（或代辦人）通過工行、建行賬戶辦理集合信托資金認購時，需持有委托人本人的工行、建行銀行卡或存折，按照工行、建行資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務的相關規(guī)定，在公司設立的工行、建行專柜辦理資金的劃款手續(xù)。委托人（或代辦人）通過銀行電匯方式辦理集合信托資金認購時，銀行電匯憑證中的“匯款人姓名”需填寫“委托人姓名”，方可劃入公司集合信托項目的募集專戶。委托人（或代辦人）通過工行、建行以外的其他銀行的銀行卡辦理集合信托資金認購時，簽訂一份集合信托合同只能對應一張銀行卡，并由委托人（或代辦人）對該銀行卡的持卡人姓名和賬戶的資金合法性作出承諾。委托人（或代辦人）需使用委托人有效的、可識別（銀行卡期限在有效期內(nèi)，卡上標有持卡人姓名拼音、背簽持卡人姓名清晰可識別）的銀行卡在信托托管部柜臺辦理劃款手續(xù)。

二是有效防止利用信托財產(chǎn)權與受益權分離特性的洗錢行為。明確規(guī)定集合信托計劃成立時，均為自益信托，委托人本身為受益人，不產(chǎn)生資金轉(zhuǎn)移；單一信托項目設立時，公司業(yè)務人員做到了解自己的客戶，并充分了解信托目的，防止非法份子利用信托關系達到非法目的。同時，公司不允許機構(gòu)委托人將自然人設為受益人。

三是做好受益權轉(zhuǎn)讓過程中的洗錢防范。原受益人進行信托受益權轉(zhuǎn)讓時，公司不允許機構(gòu)委托人將受益權轉(zhuǎn)讓給自然人，有效防范公司抽逃資金情況的發(fā)生。辦理信托受益權轉(zhuǎn)讓交易時，轉(zhuǎn)讓人與受讓人要簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并且由受讓方提供進行轉(zhuǎn)讓資金劃撥的銀行劃款憑證，留存轉(zhuǎn)讓劃款痕跡，證明轉(zhuǎn)讓事實。

四是控制信托到期時信托收益劃撥第三方的洗錢風險。信托合同到期清算時，信托本金及收益必須劃入受益人本人賬戶，保證資金來源與劃回的一致性，有效堵截洗錢渠道。公司不允許將資金劃至信托合同約定的受益人之外的第三方，特別情況的需要原受益人出具加蓋印章的相關說明材料。

五是在信托產(chǎn)品銷售場所安置錄音錄像設備。在簽訂合同的同時，由柜臺人員對銷售行為（包括自然人購買信托產(chǎn)品、信托產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓）進行錄音錄像，規(guī)范公司銷售行為的同時，做好交易信息記錄和保存工作，有效保護信托產(chǎn)品投資者合法權益。

構(gòu)建公司異常交易監(jiān)測指標，深入分析可疑交易。2013年在人民銀行“風險為本”的指導思想下，梳理信托業(yè)務，總結(jié)信托行業(yè)特點以及洗錢風險程度與概率，跟據(jù)信托產(chǎn)品生命周期，將異常交易標準按涉及洗錢的概率劃分為“一般可疑交易標準”與“重點可疑交易標準”兩類，初步探索并制定了信托公司異常交易判斷識別標準。截至2016年3月，共建立可疑交易監(jiān)測指標28個，其中信托設立階段14個，運行階段9個、清算階段5個。

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