5月9日，記者從浙江東陽市公安局、市處置非法集資辦公室等獲悉，對鼎立控股集團股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，警方已對公司創(chuàng)始人許寶星夫婦，以及許明景 ( 許寶星子 ) 夫婦、任國權 ( 許寶星婿 ) 夫婦等 13 人采取刑事強制措施。案件查辦后，鼎立公司已進入破產程序，法院將公告啟動債權、債務申報登記。

據介紹，東陽警方正在加快推進查扣資產 ( 賬目 ) 梳理、嫌疑人審查取證、深度資產查控等工作。專案組已赴省內外調查相關公司及個人的資產情況，凍結鼎立公司持有的 " 鵬起科技 " 股票 2 億余股 ( 已被質押 ) 、20 家公司的股權，查封房產85 處 ( 大部分被抵押 ) 、轎車 19 輛。對相關嫌疑人的辦公、居住場所進行了 29 次搜查，扣押金器、首飾、字畫等物品，追繳了被轉移的黃金、現金等財物。公司負責非法集資的結算中心的賬目已扣押，賬目及電腦數據在梳理、勘驗中。

以建筑工程業(yè)起家的鼎立集團曾是東陽當地的明星企業(yè)，旗下還曾控股一家A股上市公司鼎立股份(600614,股吧)（ 600614.SH ，現更名為鵬起科技）。根據鼎立集團官網的介紹，其業(yè)務橫跨房地產、礦業(yè)、醫(yī)藥、酒店、建筑等多個領域。工商資料顯示，其法人代表和控股股東為許寶星。

盡管號稱資產規(guī)模達到百億元，但鼎立集團在2015年前后開始陷入“民間借貸”資金鏈斷裂的泥淖之中。有東陽當地的投資人曾表示，其借給鼎立集團的資金在2015年底出現逾期無法歸還的情況，當時鼎立集團向他們承諾在2016年底歸還本金。

而等到2016年底，承諾再次落空，當年12月底鼎立集團在一份致投資人的公告中稱，公司“受經濟大環(huán)境影響，當前資金回籠困難，原承諾年底前兌付50%投資款的計劃難以實現，經多方籌資，本次只能兌付15%”，并且通知投資人到相應兌付點登記兌付。

這一公告宣布后，部分投資人上街抗議，之后引起輿論關注。鼎立集團總經理許明景（許寶星之子）事發(fā)時曾對《證券時報》表示，截至當時尚未兌付的本金不超過25億元，而鼎立集團目前總資產超100億元，負債率46%左右。多位東陽當地人士表示，鼎立集團在當地涉及到的“民間借貸”規(guī)模龐大、范圍很廣。

減持賣殼套現20億仍有窟窿

2015年3月10日，鼎立集團以大宗交易減持鼎立股份2000萬股，15.69元/股，套現3.14億元；2015年6月29日，鼎立集團再減持1800萬股，25.55元/股，套現4.6億元。

2016年8月，鼎立集團將上市公司7.59%的股權協(xié)議轉讓給了自然人張朋起。后者及其一致行動人的持股比例將升至15.18%，成為第一大股東。鼎立集團通過這筆“賣殼交易”套現了近12億元，但于事無補，兌付危機仍在當年年底再次爆發(fā)。

鼎立集團目前還持有上市公司11.42%的股權，當前的市值約為24億元，不過這筆股權的絕大部分都已質押。

2017年4月28日下午，東陽警方在官方微博通報稱，鼎立控股集團股份有限公司（下稱鼎立集團）因涉嫌非法吸收公眾存款，相關負責人已被警方采取強制措施，相關案情正在調查之中。

有融網竭力撇清關聯(lián)

作為鼎力集團的關聯(lián)方，鼎立控股和有融網都先后作出聲明，撇清關系。

2016年12月28日晚間，鼎立股份公告稱，公司主營業(yè)務為軍工和環(huán)保業(yè)務，擬更名為鵬起科技發(fā)展股份有限公司。原因是“2016年8月8日，公司原控股股東鼎立控股集團的1.33億股協(xié)議轉讓給張朋起，其持股比例下降至11.43%，不再是控股股東和第一大股東”。

鼎立股份在公告中還否認“入股P2P平臺有融網”，但事實上，投資入股有融網的主體正是上市公司二股東鼎立集團。同時，鵬起科技在今年4月表示收到上海證券交易所轉發(fā)的中國結算上海分公司《股權司法凍結及司法劃轉通知》（2017司凍 020號）以及東陽市公安局《協(xié)助凍結財產通知書》（東公（經）凍財字[2017]10010號），鼎立集團持有鵬起科技的20027.6萬股股份已被司法凍結，占鵬起科技總股本11.43%，凍結時間從2017 年4 月28 日起至2019 年4月7日止，期限兩年。浙江網貸平臺有融網2016年6月在杭州高調宣布引入5000萬A+輪融資，投資方為鼎立集團。有融網在宣傳中多次提到，獲得了上市公司控股大股東的融資。鼎力集團涉嫌非法集資事件發(fā)生后，有融網發(fā)布公告稱，鼎立集團作為有融網的投資方，僅系資金入股，占股9.091%，其并不參與有融網的實際運營。鼎立集團任何經營狀況均不影響有融網的所有運營。有融網還表示，正在協(xié)商回購鼎力集團的股份。

然而，雖然有融網竭力撇清與鼎立集團的關系，但在其官方網站上，仍然將A+輪投資方鼎立集團放在其官方介紹里進行宣傳。

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