導(dǎo)語(yǔ)：一款以“SIC金融集團(tuán)”募集中的“私募基金產(chǎn)品”為名的非法理財(cái)產(chǎn)品正在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信廣泛傳播，所謂“SIC金融集團(tuán)”不但涉嫌違法募資和詐騙，而且已經(jīng)造成了投資者受騙上當(dāng)，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)已經(jīng)發(fā)文，提示投資者警惕風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)離非法集資行為。

11月23日訊 據(jù)中國(guó)證券網(wǎng)消息，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“十份‘基金’本金85800元，總回報(bào)兩年80萬(wàn)左右。”這是記者獲得的“SIC金融集團(tuán)”募集產(chǎn)品的說(shuō)明材料中對(duì)產(chǎn)品收益率的誘人描述，按照公司的說(shuō)法，只要投入8.58萬(wàn)元，兩年總收益可以高達(dá)80萬(wàn)。

這是一家什么樣的公司，敢承諾這樣高的收益率?

輸入SIC金融集團(tuán)境內(nèi)外網(wǎng)址，可以即刻訪問(wèn)到所謂的SIC金融集團(tuán)中文網(wǎng)站和全球網(wǎng)站。公司首頁(yè)上是這樣介紹SIC金融集團(tuán)的：SIC公司在國(guó)外運(yùn)作有28年的歷史，2013年12月進(jìn)入中國(guó)開(kāi)始發(fā)行基金，集團(tuán)面向全球15個(gè)國(guó)家發(fā)售基金。

在微信上搜索相關(guān)關(guān)鍵詞，也能夠搜到類似資料。其中不乏挑逗投資人購(gòu)買(mǎi)的廣告語(yǔ)。

對(duì)于獲得收益的來(lái)源，資料稱“我們之所以有能有這么高的收益，離不開(kāi)托管銀行給予的本金放大。我們投資的本金由托管銀行將其放大八倍，由SIC負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)和投資，保證基金收益。”又稱“公司將投資分散，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，將投資分為五大塊：43%貨幣、10%優(yōu)質(zhì)股指、22%黃金、6%期貨、19%其他”。

記者查證發(fā)現(xiàn)，只要在網(wǎng)站注冊(cè)，或聯(lián)系相關(guān)手機(jī)、微信，就會(huì)進(jìn)入認(rèn)購(gòu)程序。網(wǎng)站的注冊(cè)地均為境外，手機(jī)的注冊(cè)地分散在遼寧沈陽(yáng)、四川成都等地。

北京市天元律師事務(wù)所在接受采訪表示，僅從網(wǎng)站上就可以發(fā)現(xiàn)“SIC金融集團(tuán)”存在諸多疑點(diǎn)，如網(wǎng)站注冊(cè)的工作郵箱和電話均無(wú)法驗(yàn)證，SICMGT.com網(wǎng)站上預(yù)留的電話“不屬于任何一個(gè)國(guó)家”，在國(guó)內(nèi)沒(méi)有辦公地址。

天元律師事務(wù)所認(rèn)為，所謂“SIC金融集團(tuán)”涉嫌違反了《證券投資基金法》中關(guān)于禁止公開(kāi)募集、依法登記和備案等條例，更有可能觸犯《刑法》中關(guān)于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪等相關(guān)條例。

事實(shí)上早在一個(gè)月前，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)就曾發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示，提示投資者警惕以SIC金融集團(tuán)為名的團(tuán)伙的違法行為。

10月12日中基協(xié)風(fēng)險(xiǎn)警示欄曾發(fā)布公告稱，多名投資者反映，有以SIC金融集團(tuán)為名的機(jī)構(gòu)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在境內(nèi)公開(kāi)宣傳募集資金，涉及金額巨大，不少投資者表示上當(dāng)受騙。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)其網(wǎng)站IP地址顯示在境外，網(wǎng)站信息存在虛假不實(shí)情況，未經(jīng)批準(zhǔn)在境內(nèi)從事資金募集活動(dòng)，上述行為涉嫌違反了國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。協(xié)會(huì)已將上述情況向中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行報(bào)告。

協(xié)會(huì)提示廣大投資者，遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)，維護(hù)好自身合法權(quán)益，一旦發(fā)現(xiàn)違法犯罪行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，盡快向公安司法機(jī)關(guān)報(bào)告。

“這樣明目張膽的涉嫌違法的行為，為什么沒(méi)有主管部門(mén)盡快關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站和公眾號(hào)，防止更多投資人受騙呢?為什么這么拙劣的騙術(shù)一次次還能得手，我們的投資者教育工作怎么能做到比騙子更進(jìn)一步呢?”一位資深金融機(jī)構(gòu)人士向記者感嘆。

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