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    支付牌照水漲船高 苦待不得竟偽造

    互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的總體目標(biāo)是對(duì)合法合規(guī)行為予以保護(hù)支持,對(duì)違法違規(guī)行為予以堅(jiān)決打擊,而不是金融壓抑。在市場(chǎng)主體層面,著力扶優(yōu)抑劣,支持鼓勵(lì)依法合規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù),促其健康發(fā)展,整治和取締違法違規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)。

    11月21日訊 各地的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治正如火如荼的開展,按照國務(wù)院下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案》,工作時(shí)間表,開展摸底排查在2016年7月完成;實(shí)施清理整頓于2016年11月底前完成;督查和評(píng)估于2016年11月底前完成;驗(yàn)收和總結(jié)工作于2017年3月底前完成。目前各地正處于實(shí)施清理整頓階段。

    據(jù)黑龍江日?qǐng)?bào)報(bào)道,日前,黑龍江省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)人士在接受采訪時(shí)表示。目前清理整頓階段,一是向違規(guī)從業(yè)機(jī)構(gòu)出具整改意見,并監(jiān)督從業(yè)機(jī)構(gòu)落實(shí)整改。對(duì)違規(guī)情節(jié)較輕的,由牽頭出具意見的部門約談并督促其限期整改。拒不整改或違規(guī)情節(jié)較重的,由牽頭出具意見的部門責(zé)令其停止經(jīng)營金融業(yè)務(wù),工商部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照,通信主管部門對(duì)其網(wǎng)站及移動(dòng)應(yīng)用程序依法予以處置。涉嫌犯罪的,公安機(jī)關(guān)依法查處相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)及責(zé)任人。

    二是確定清理整頓重點(diǎn)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)及名單。由分領(lǐng)域牽頭部門根據(jù)從業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模、涉眾人數(shù)、發(fā)展速度、業(yè)務(wù)復(fù)雜性、風(fēng)險(xiǎn)隱患、違法違規(guī)情節(jié)和社會(huì)危害程度等因素,確定本領(lǐng)域重點(diǎn)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)及名單。

    三是開展重點(diǎn)對(duì)象現(xiàn)場(chǎng)檢查取證。整合金融管理部門、金融監(jiān)管部門、工商部門、公安部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等力量成立現(xiàn)場(chǎng)檢查組,對(duì)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

    而從黑龍江省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況看,工作人員介紹到,第三方支付、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等領(lǐng)域存在問題突出,主要表現(xiàn)在個(gè)別機(jī)構(gòu)偽造《支付業(yè)務(wù)許可證》、個(gè)別網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)對(duì)出借人承諾保本保息等問題。

    公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融支隊(duì)楊曉松表示,本次專項(xiàng)整治對(duì)真正的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)影響不大,受影響最大的應(yīng)是各類假借“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新”旗號(hào),采取線上線下結(jié)合的方式非法吸收資金的投資類、理財(cái)類公司。整治最終是為了凈化互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè),把“披著羊皮的狼”清理出去,維護(hù)金融和社會(huì)穩(wěn)定。

    附采訪實(shí)錄:

    記者:我省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作進(jìn)展如何?哪些部門聯(lián)手在做?排查之后要做什么?

    胡龍娣(省金融工作辦公室):按照我省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的時(shí)間表和路線圖,目前,我省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作已進(jìn)入清理整頓階段。一是向違規(guī)從業(yè)機(jī)構(gòu)出具整改意見,并監(jiān)督從業(yè)機(jī)構(gòu)落實(shí)整改。對(duì)違規(guī)情節(jié)較輕的,由牽頭出具意見的部門約談并督促其限期整改。拒不整改或違規(guī)情節(jié)較重的,由牽頭出具意見的部門責(zé)令其停止經(jīng)營金融業(yè)務(wù),工商部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照,通信主管部門對(duì)其網(wǎng)站及移動(dòng)應(yīng)用程序依法予以處置。涉嫌犯罪的,公安機(jī)關(guān)依法查處相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)及責(zé)任人。二是確定清理整頓重點(diǎn)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)及名單。由分領(lǐng)域牽頭部門根據(jù)從業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模、涉眾人數(shù)、發(fā)展速度、業(yè)務(wù)復(fù)雜性、風(fēng)險(xiǎn)隱患、違法違規(guī)情節(jié)和社會(huì)危害程度等因素,確定本領(lǐng)域重點(diǎn)對(duì)象標(biāo)準(zhǔn)及名單。三是開展重點(diǎn)對(duì)象現(xiàn)場(chǎng)檢查取證。整合金融管理部門、金融監(jiān)管部門、工商部門、公安部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等力量成立現(xiàn)場(chǎng)檢查組,對(duì)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

    記者:現(xiàn)階段,我省互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域哪些問題比較集中?會(huì)采取什么處理方式?

    李洪德(人民銀行哈爾濱中心支行支付結(jié)算處):從目前我省互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況看,第三方支付、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等領(lǐng)域存在問題突出,主要表現(xiàn)在個(gè)別機(jī)構(gòu)偽造《支付業(yè)務(wù)許可證》、個(gè)別網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)對(duì)出借人承諾保本保息等問題。下一步,將由人民銀行哈中支、黑龍江銀監(jiān)局對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)出具整改意見,省金融辦、省工商局、省公安廳、省通信管理局配合做好相關(guān)整治工作。合規(guī)經(jīng)營但風(fēng)險(xiǎn)較大的,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控;違規(guī)經(jīng)營的,依法暫停業(yè)務(wù)、限期整改;業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)與牌照資質(zhì)不符的,依法停業(yè)整改、回歸資質(zhì)業(yè)務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的依法吊銷牌照。風(fēng)險(xiǎn)較小的“無照駕駛”行為,化解風(fēng)險(xiǎn)、逐步退出;業(yè)務(wù)極不規(guī)范的,依法取締;涉嫌惡意欺詐的,依法打擊。

    記者:有人認(rèn)為,此次整治活動(dòng)是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)行“打壓”,怎么正確看待?

    楊洪君(黑龍江銀監(jiān)局法規(guī)處):互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的總體目標(biāo)是對(duì)合法合規(guī)行為予以保護(hù)支持,對(duì)違法違規(guī)行為予以堅(jiān)決打擊,而不是金融壓抑。在市場(chǎng)主體層面,著力扶優(yōu)抑劣,支持鼓勵(lì)依法合規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù),促其健康發(fā)展,整治和取締違法違規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)。在市場(chǎng)環(huán)境層面,加強(qiáng)規(guī)范優(yōu)化,扭轉(zhuǎn)行業(yè)機(jī)構(gòu)異化趨勢(shì),實(shí)現(xiàn)正本清源,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育,引導(dǎo)出資人理性出資。在機(jī)制層面,堅(jiān)持標(biāo)本兼治,建立行業(yè)長效規(guī)范機(jī)制,消除監(jiān)管空白,實(shí)現(xiàn)規(guī)范創(chuàng)新兼顧發(fā)展,形成良性循環(huán)。

    記者:有人擔(dān)心這次整治會(huì)導(dǎo)致一些人“跑路”,這個(gè)問題怎么看待?

    楊曉松(省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)金融支隊(duì)):本次專項(xiàng)整治對(duì)真正的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)影響不大,受影響最大的應(yīng)是各類假借“互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新”旗號(hào),采取線上線下結(jié)合的方式非法吸收資金的投資類、理財(cái)類公司。整治最終是為了凈化互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè),把“披著羊皮的狼”清理出去,維護(hù)金融和社會(huì)穩(wěn)定。從我省啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作以來,納入摸排對(duì)象的機(jī)構(gòu)大多數(shù)都能夠配合各分領(lǐng)域牽頭部門開展機(jī)構(gòu)自查,可以看出,企業(yè)希望規(guī)范發(fā)展;同時(shí),有的企業(yè)經(jīng)營中存在踩“紅線”行為,對(duì)本次專項(xiàng)整治產(chǎn)生恐慌心理,怕被整治、被問責(zé),按照國家有關(guān)要求,除涉嫌違法犯罪外,給予“問題企業(yè)”12個(gè)月的整改期,按照要求整改后可正常經(jīng)營。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2016-11-21
    支付牌照水漲船高 苦待不得竟偽造
    互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的總體目標(biāo)是對(duì)合法合規(guī)行為予以保護(hù)支持,對(duì)違法違規(guī)行為予以堅(jiān)決打擊,而不是金融壓抑。在市場(chǎng)主體層面,著力扶優(yōu)抑劣,支持鼓勵(lì)依法合規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù),促其健康發(fā)展,整治和取締違法違規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)。

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