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      匯付天下違反反洗錢規(guī)定 遭央行罰款35萬元

      互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)進(jìn)入史上最嚴(yán)監(jiān)管期,第一批獲得支付許可的27家公司也在近期面臨續(xù)展問題,然而本應(yīng)在5月2日公布的續(xù)展結(jié)果卻遲遲未能落地,第三方支付牌照續(xù)展遭遇“難產(chǎn)”,相關(guān)支付機(jī)構(gòu)目前也陷入無證經(jīng)營的尷尬境地。

      在此關(guān)鍵時刻,上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司(匯付天下)卻因違反反洗錢規(guī)定,于近期遭到央行上海分行罰款35萬人民幣的處罰。這是繼上海德頤網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、上海華勢信息科技有限公司、通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司之后,又一家收到央行罰單的支付機(jī)構(gòu)。其中,通聯(lián)支付也在首批面臨續(xù)展的27家支付機(jī)構(gòu)之列。

      中國人民銀行上海分行行政處罰信息公示表 截圖

      根據(jù)人民銀行寧波市分行4月28發(fā)布的行政處罰信息公示表顯示,通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧波分公司因反洗錢問題同樣被處罰金35萬元,具體內(nèi)容包括:

      違法類型:

      1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);

      2、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告;

      3、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶。

      按照此前發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于<支付業(yè)務(wù)許可證>續(xù)展工作的通知》辦法,影響評級的核心內(nèi)容共有11條。若支付公司違反其中任一情形,將被敦促引導(dǎo)其開展兼并重組,調(diào)整支付業(yè)務(wù)類型或覆蓋范圍、穩(wěn)妥安排市場退出等工作?!锻ㄖ分械牡?0條就是“違反反洗錢法律規(guī)定,情節(jié)特別嚴(yán)重的”。

      對此,業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,按照罰款金額來看,匯付天下的情節(jié)不算特別嚴(yán)重,但可能會影響支付機(jī)構(gòu)的評級,反洗錢的相關(guān)內(nèi)容占比大約有30分左右。

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      2016-05-19
      匯付天下違反反洗錢規(guī)定 遭央行罰款35萬元
      上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司(匯付天下)卻因違反反洗錢規(guī)定,于近期遭到央行上海分行罰款35萬人民幣的處罰。

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