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    惠卡世紀涉嫌非法集資 3萬投資者被騙3億多元

    4月25日消息,近日廣州省公安廳通報了深圳惠卡世紀集團P2P網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資犯罪等問題。

    惠卡世紀涉嫌非法集資 3萬投資者被騙3億多元

    據(jù)警方介紹,惠卡世紀集團從2014年開始從事P2P金融業(yè)務,一共上線了創(chuàng)業(yè)寶、電影寶、脫貧寶、農(nóng)村寶、惠信錢包、惠信寶、人人創(chuàng)等7個項目理財產(chǎn)品,關聯(lián)了26個投資項目,這些投資項目都是掛在其名下的10多個注冊公司下。

    2016年春節(jié)前夕,在網(wǎng)上已經(jīng)有投資人開始質(zhì)疑是詐騙,在深圳的員工已經(jīng)被拖欠工資1000多萬,此時,老板何某某就開始準備潛逃,頻繁的往來深圳香港之間,一條少則四五次,多則七八次,并且已經(jīng)開始轉移證據(jù)和資金。

    2月3日,惠卡世紀員工爆料,勸老總自首,大批員工提出離職。報道一出很快受到來自惠卡世紀連發(fā)數(shù)篇官方聲明做出回應。

    意外的是,2月17日惠卡突然以“為徹底解決外部造謠對該平臺帶來的恐慌性擠兌”為由,單方面暫停投資者提現(xiàn),且鎖定資金30天?;菘▽?ldquo;暫停提現(xiàn)”的做法,向澎湃新聞做出回應稱,是為了給投資者一個“冷靜期”.目前惠卡除了少部分投資理財產(chǎn)品,其他事業(yè)部運營正常。

    2月24日,省公安廳經(jīng)偵局立即組織開展破案工作。經(jīng)連夜蹲守,在皇崗口岸精準抓獲正在轉移證據(jù)、準備潛逃的主犯何某某,并迅速查處該公司的3個經(jīng)營點,現(xiàn)場控制涉案人員400余名,經(jīng)審查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

    據(jù)深圳惠卡世紀的官方網(wǎng)頁信息顯示公司成立于2013年4月8日,注冊資本5億元,公司總部位于深圳,主要經(jīng)營電子產(chǎn)品、軟硬件的技術開發(fā)、電子商務、房地產(chǎn)經(jīng)紀、信息咨詢、國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術的進出口業(yè)務,分公司已經(jīng)覆蓋上海、北京、山東、江蘇、中國香港以及新加坡等地。

    最神奇的是,深圳惠卡世紀還宣稱自己是新三板公司,但在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)中根本找不到這家公司。據(jù)悉,該公司在互聯(lián)網(wǎng)設立“惠卡貸”網(wǎng)絡借貸平臺,以高額回報為噱頭向社會不特定對象吸收資金,目前多達3萬名投資者被騙3億多元。

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    2016-04-26
    惠卡世紀涉嫌非法集資 3萬投資者被騙3億多元
    4月25日消息,近日廣州省公安廳通報了深圳惠卡世紀集團P2P網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資犯罪等問題。惠卡世紀涉嫌非法集資 3萬投資者被騙3億多元據(jù)警方介紹,惠卡世紀集團從2014年開始從事P2P金融業(yè)務,一共上線了創(chuàng)業(yè)寶、電影寶、脫貧寶、農(nóng)村寶、惠信錢包、惠信寶、人人創(chuàng)等7個項目理財產(chǎn)

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