外資股東停業(yè) 易乾財(cái)富多項(xiàng)信息成謎

日前，有報(bào)料者稱，南京易乾寧金融信息咨詢有限公司（以下簡稱“易乾財(cái)富”）涉嫌“龐氏騙局”,并列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽(yù)資質(zhì)造假、在美關(guān)聯(lián)公司和房產(chǎn)公司為空殼公司等多項(xiàng)直接和間接證據(jù)。

《中國經(jīng)營報(bào)》記者通過查詢發(fā)現(xiàn)，易乾財(cái)富的美國合作企業(yè)沒有工商信息記錄，其官網(wǎng)宣傳私募基金項(xiàng)目的基金管理人也并不具備相關(guān)資格。

針對諸多疑問，記者通過客服電話表達(dá)了采訪訴求。而對方告訴記者，易乾財(cái)富公司的采訪事宜可以通過總裁郵箱聯(lián)系，每天有總裁辦人員會(huì)將信息轉(zhuǎn)達(dá)。在經(jīng)過反復(fù)確認(rèn)后，記者發(fā)送了采訪函，并在采訪期間多次致電要求回應(yīng)，截至記者發(fā)稿，并未得到易乾財(cái)富方面任何形式的官方回應(yīng)。

中外合資成謎

全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，易乾財(cái)富成立于2010年1月11日，最后核準(zhǔn)日期為2016年3月10日，企業(yè)類型為中外合資。變更信息中顯示，在2015年5月25日，股東中引入Fund364.Inc.,當(dāng)前企業(yè)的股東分別為：江蘇弘富聚資產(chǎn)管理有限公司（自然人控股）、南京易乾匯投資企業(yè)（有限合伙）以及Fund364.Inc.,法人代表為沈佳。

在易乾財(cái)富官網(wǎng)介紹，F(xiàn)UND364（同F(xiàn)und364.Inc.）是美國加利福尼亞州P2B市場crowdlending平臺，F(xiàn)UND 364專注于小企業(yè)實(shí)物抵押貸款。雙方合作的達(dá)成，是由美國FUND364率先提出意向，希望與易乾財(cái)富共建合作平臺，成立中外合資企業(yè)。通過多方洽談，2015年5月6日美國FUND364正式入股易乾財(cái)富。

然而，記者利用雅虎搜索登錄美國加利福尼亞洲工商注冊網(wǎng)站查詢該公司相關(guān)信息，顯示為無記錄狀態(tài)。而此前報(bào)料人提供的相關(guān)截圖顯示，這家企業(yè)已經(jīng)停止?fàn)I業(yè)。

值得一提的是，目前易乾財(cái)富平臺上有相當(dāng)一部分業(yè)務(wù)是建立在FUND364公司真實(shí)成立的基礎(chǔ)之上。

例如，此前媒體曾報(bào)道“江蘇易乾赴美購地4萬畝”,文章稱易乾財(cái)富董事長劉丹在接受媒體采訪時(shí)指出，與易乾財(cái)富合作的美國FOUNDERS集團(tuán)在美國南卡羅來納州的默特爾比奇購入了4萬多畝的土地，用于地產(chǎn)開發(fā)。而此舉也使美國FOUNDERS集團(tuán)成為該市最大的投資商。美國FOUNDERS集團(tuán)投資購置的土地，一半用于建大型高爾夫球場，另一半則將進(jìn)行住宅、酒店等商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)。

不過，根據(jù)易乾財(cái)富在自己官網(wǎng)所上傳的《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》現(xiàn)實(shí)，該證書進(jìn)出口企業(yè)代碼為3201698369001,發(fā)證序號為3201022560.記者咨詢法律界人士得知，在中外合資企業(yè)辦理過程中分別需要在包含工商、行業(yè)主管以及外管局等多部門備案。

更值得注意的是，記者分別在全國外商投資企業(yè)年度經(jīng)營狀況聯(lián)合申報(bào)信息公示平臺、中華人民共和國海關(guān)總署企業(yè)基本情況查詢系統(tǒng)以及中國海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)網(wǎng)等多個(gè)相關(guān)平臺輸入上述相關(guān)信息，并未查到關(guān)聯(lián)內(nèi)容。

詭異的私募基金項(xiàng)目

在易乾財(cái)富官網(wǎng)宣傳中曾涉及兩個(gè)私募基金項(xiàng)目，一個(gè)項(xiàng)目為南京天壽園投資企業(yè)（有限合伙），另一個(gè)項(xiàng)目為地產(chǎn)項(xiàng)目。兩個(gè)私募基金項(xiàng)目的基金管理人均為江蘇易乾海天控股投資基金管理有限公司（以下簡稱“易乾海天”）。

在具體操作方案中，南京天壽園投資項(xiàng)目這樣介紹：“海天一號”（即南京天壽園投資項(xiàng)目名稱）采取有限合伙制度。不同于其他有限合伙形式的是，易乾有限合伙采取層層遞進(jìn)模式，先由GP易乾海天作為有限合伙發(fā)起人，再有LP方登（南京方登投資企業(yè)）組成南京始祖有限合伙，而南京始祖有限合伙控股江蘇天瑞丹佛商貿(mào)有限公司，這樣層層遞進(jìn)來保障投資者利益。

不過，記者查詢?nèi)珖髽I(yè)信用信息公示系統(tǒng)得知，江蘇易乾海天股權(quán)投資基金管理有限公司法人為徐潤，目前股東為徐潤和江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“易乾寧資管”）。而在2014年8月之前，法人是易乾財(cái)富現(xiàn)任董事長劉丹。

而南京方登投資企業(yè)也和易乾財(cái)富關(guān)聯(lián)頗多。例如，易乾財(cái)富子公司南京易乾易購信息技術(shù)有限公司的三大股東分別為：孫雷、易乾海天以及南京方登投資企業(yè)。業(yè)內(nèi)分析人士稱，按照上述信息，“海天一號”所謂的特殊合伙制度很大程度上成為擺設(shè)，因?yàn)镚P和LP是“一伙”的。

此外，在上述地產(chǎn)項(xiàng)目基金中涉及到的江蘇易乾方盾房地產(chǎn)置業(yè)有限公司（以下簡稱“方盾置業(yè)”）的兩大股東為易乾海天和易乾寧資管，而方盾置業(yè)又是易乾財(cái)富的子公司，其中關(guān)系可窺一斑。

不過，上述并非最大問題。事實(shí)上，記者在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢獲悉，易乾海天并不具備私募基金管理人資格。

關(guān)聯(lián)平臺眾多

記者從全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢得知，易乾財(cái)富關(guān)聯(lián)平臺眾多。

具體來看，易乾集團(tuán)由方盾置業(yè)、易乾財(cái)富、南京易乾易購信息技術(shù)有限公司、寧軒婚慶策劃有限公司四大分支組成。而其中方盾置業(yè)的股東又分別為易乾海天和易乾寧資管，而易乾海天的股東為易乾寧資管和徐潤。

易乾財(cái)富的股東為江蘇弘富聚資產(chǎn)管理有限公司（自然人控股）、南京易乾匯投資企業(yè)（有限合伙）以及Fund364.Inc其中，南京易乾匯投投資企業(yè)的股東又為沈佳（易乾財(cái)富法人）和南京碩駿貿(mào)易有限公司（股東為沈佳和楊維），江蘇弘富聚資產(chǎn)管理有限公司的股東為劉丹（易乾集團(tuán)董事長）和達(dá)幸。而易乾寧資產(chǎn)管理有限公司的股東之一為一個(gè)名為達(dá)超的人。南京易乾易購信息技術(shù)有限公司的股東為孫雷、易乾海天和南京方登投資企業(yè)。寧軒婚慶策劃有限公司的股東之一為易乾海天。

值得一提的是，易乾集團(tuán)宣傳的“重質(zhì)守信--3.15滿意單位”也被報(bào)料人指責(zé)為虛假。記者致電中國保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)查詢得知，該基金會(huì)確實(shí)曾有相關(guān)活動(dòng)，但是與易乾財(cái)富宣傳有出入。中國保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人告訴記者，他們舉辦的是一個(gè)參加互動(dòng)即同意接受基金會(huì)作為第三方監(jiān)督、協(xié)調(diào)的一個(gè)活動(dòng)，該活動(dòng)有其他相關(guān)約束條款，而并非單純發(fā)一個(gè)榮譽(yù)證書。更重要的是，易乾集團(tuán)所宣傳的榮譽(yù)證書也和基金會(huì)真正的樣式有極大出入。

記者曾就上述文中涉及問題向易乾財(cái)富多次確認(rèn)，截至發(fā)稿并未得到回復(fù)。值得一提的是，在記者發(fā)稿之前，曾有一名男子主動(dòng)向記者致電，在電話中該男子表示，自己可以代表易乾財(cái)富并告訴記者，函件信息他已了解，沒什么可回復(fù)的，也不用調(diào)查了。“工商網(wǎng)站都寫的很清楚了，我既然給你打電話，就表示我能代表易乾”.當(dāng)記者追問該男子姓名和職位時(shí)，他隨即掛斷電話。記者立刻撥回該電話，始終處于無人接聽狀態(tài)。

發(fā)稿前，記者再次向易乾財(cái)富致電核實(shí)該電話信息?？头藛T表示，該電話確系易乾財(cái)富電話，至于是誰接聽，自己也不清楚。

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