北京商報(bào)訊 （記者 崔啟斌 宋亦桐）針對幣圈的監(jiān)管再次升級(jí)，8月24日，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門聯(lián)合發(fā)文提示，防范以“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行的非法集資。銀保監(jiān)會(huì)指出，此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

銀保監(jiān)會(huì)表示，近期一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。銀保監(jiān)會(huì)指出，此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，主要有三大特征。第一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。

第二個(gè)是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。銀保監(jiān)會(huì)稱，在實(shí)際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作。

第三個(gè)特征是存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

銀保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。

近一年來，無論是交易所被指通過區(qū)塊鏈媒體操控幣價(jià)、交易所自身安全問題頻發(fā)導(dǎo)致投資者資產(chǎn)被盜或者投資者將數(shù)字貨幣的糾紛上訴到法院，都證明了目前數(shù)字貨幣的投資環(huán)境并不穩(wěn)定。 8月22日，中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司原司長、上海市人民政府參事盛松成表示，預(yù)計(jì)未來中國對ICO的項(xiàng)目監(jiān)管還會(huì)更嚴(yán)。

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