據(jù)Finance Magnates周一(4月16日)報道，德州證券委員會(TSSB)發(fā)布了一份關于加密貨幣欺詐的報告，稱其“普遍存在”。

這份長達14頁的報告提到了一項為期四周的調查，該調查是“為了應對向德克薩斯人推銷的加密貨幣投資機會的急劇增加”。

TSSB沒有對加密貨幣進行監(jiān)管，而是對使用它們的投資產品進行監(jiān)管。

調查從2017年12月18日開始，涵蓋了32個不同的項目。它揭露了一長串的非法活動，包括:

——沒有一家公司在德克薩斯州注冊以出售證券

——只有11個提供了實際地址

——至少有5家公司保證了不現(xiàn)實的回報

——其中6家公司向招募了其他投資者的投資者支付傭金，這是龐氏騙局的標志。

報告指出，雖然在許多投資計劃中，“令牌”和“硬幣”經?？梢曰Q使用，但它們不是一回事。根據(jù)美國法律，令牌被視為有價證券，提供證券的公司必須注冊。

它引用了“BitConnect”的例子。BitConnect是臭名昭著的英國騙局，在2018年1月被德州監(jiān)管機構勒令停止令。BitConnect向投資者承諾，他們可以通過招募其他投資者，在一年內獲得高達600%的利潤。與此同時，它沒有一份白皮書，也沒有在官方網站上顯示任何團隊的信息。

TSSF向BitConnect收取未授權證券。

該報告還列舉了其他幾個例子，說明它必須采取這樣的行動——事實上，就在切斷BitConnect服務的同一個月，其向AriseBank發(fā)布了另一項勒令停止令。這家創(chuàng)業(yè)公司聲稱自己是“世界上第一家分散的加密貨幣銀行”。德克薩斯當局對其使用“銀行”一詞以及其注冊是在該州從事銀行活動的暗示提出異議。

關于目前的調查，該報告指出:“被調查的32名加密貨幣的發(fā)起人沒有一人在德克薩斯州注冊以出售證券。”

其還會提醒公眾，投資于初創(chuàng)公司的代幣會帶來巨大的風險，而這些公司并沒有在調查中廣而告之:“未說的是加密貨幣的固有風險，比如國家和國際加強監(jiān)管；定價的高度波動；或者黑客入侵安全系統(tǒng)、擾亂投資計劃或使用加密貨幣潛逃的前景。事實上，在接受調查的32名發(fā)起人中，至少有5人似乎對風險的擔憂不以為意，因為他們保證了投資回報。”

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。