記者從汕頭市檢察院獲悉，該市龍湖區(qū)檢察院近日辦理了這樣一宗以短期借貸為“套路”、利用多種違法手段謀取被害人財產(chǎn)的團(tuán)伙犯罪案件，陳某輝等5名犯罪嫌疑人被依法批準(zhǔn)逮捕。

據(jù)介紹，今年2月，汕頭市龍湖公安分局抓獲4名在小額借貸過程中涉嫌強迫交易的犯罪嫌疑人。

龍湖區(qū)檢察院指派檢察官提前介入，引導(dǎo)偵查取證。

經(jīng)查，該案犯罪嫌疑人陳某輝與李某輝等人糾集在一起，組成“套路貸”犯罪團(tuán)伙，通過各種途徑向社會招攬客戶，以“虛增債務(wù)”、“制造流水走賬”、“轉(zhuǎn)單平賬”等方式作案。

陳某輝等人先是與被害人簽訂小額借款（享低息貸款）合同、借條，在還款日期臨近時即通過各種“套路”制造違約陷阱，以被害人違約為名收取高額滯納金、手續(xù)費，從而惡意壘高借款金額。

在被害人無力支付的情況下，陳某輝等人則通過欺騙、滋擾、威脅等手段，迫使被害人與犯罪嫌疑人介紹的小額貸款（快速審批秒下款）公司或個人簽訂新的“虛高借款合同”予以“平賬”，進(jìn)一步壘高被害人借款金額。

在該案中，一名被害人林某芳最初借款僅10萬余元，經(jīng)陳某輝等人使用多種違法犯罪手段不斷壘高借款金額，林某芳在出售自住房屋抵債后，仍被迫簽訂一張22萬元的“虛高借款合同”，最終被迫還款總計140多萬元。

經(jīng)過全面細(xì)致審查，汕頭市龍湖區(qū)檢察院依法以涉嫌強迫交易罪、敲詐勒索罪、詐騙罪對涉案5名犯罪嫌疑人作出批準(zhǔn)逮捕決定。

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