2017年9月12日，e租寶案在北京一審宣判，兩家涉案公司被處罰金共19.03億元，26名被告獲刑，并被處以罰金。其中，主犯丁寧被判無期徒刑，罰金1億元。

以下為北京法院網(wǎng)官方消息內(nèi)容:

北京市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金人民幣18.03億元；對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元，罰金人民幣1億元；對丁甸以集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬元。同時，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪，對張敏等24人2判處有期徒刑15至3年不等，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

經(jīng)人民法院審理查明：被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月至2015年12月間，在不具有銀行業(yè)金融機構(gòu)資質(zhì)的前提下，通過“e租寶”、“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假的融資租賃債券項目及個人債券項目，包裝成若干理財產(chǎn)品進行銷售，并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳，向社會公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出，或用于違法犯罪活動被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。

案發(fā)后，公安機關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作。截至目前，本案已追繳部分資金、購買的公司股權(quán)，以及房產(chǎn)、機動車、黃金制品、玉石等財務(wù)?，F(xiàn)追臟挽損工作仍在進行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。

人民法院認為，二被告單位及被告人丁寧、丁甸、張敏等10人以非法占有為目的，使用詐騙方法進行非法集資，行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人王之煥等16人違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二被告單位及丁寧、丁甸、張敏登26名被告人的非法集資行為，犯罪數(shù)額特別巨大，造成全國多地集資參與人巨額財產(chǎn)損失，嚴(yán)重擾亂國家金融管理制度，犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。法院根基二被告單位、各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出以上判決。

集資詐騙主犯獲嚴(yán)懲?投資人巨額損失難挽回

e租寶案塵埃落定，兩家涉案公司被判罰金19億元，主犯丁寧數(shù)罪并罰被頂格判處無期徒刑，而投資者最關(guān)心的還是：投出去的錢能不能要的回來?

2017年1月，網(wǎng)絡(luò)上流傳出一份《“e租寶”案件處置工作總體方案(征求意見稿)》，內(nèi)容顯示，e租寶案的賠償工作將于下半年案件審結(jié)后展開。時至今日，e租寶案已結(jié)，但投資者的損失能追回多少還是未知之?dāng)?shù)。

依據(jù)以往案例，安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司兩家涉案公司所有財產(chǎn)，以及26名被告人非法所得將優(yōu)先用于清償投資者損失，剩余部分才能作為罰金。對于不足以清償投資者損失的情況，將按比例執(zhí)行。

本案中，丁寧及鈺誠高管借助e租寶平臺，在一年半的時間內(nèi)非法集資598億余元，至案發(fā)，集資款未兌付的部分共計有380億余元。這380億未兌付的集資款中，究竟能有多少可以追回，并不容樂觀。

不同于類似旁氏集資詐騙案件，e租寶集資資金除用返還部分投資本息及丁寧個人揮霍以外，在管理、營銷和渠道商的投入堪稱空前龐大。

據(jù)案發(fā)后公安機關(guān)調(diào)查，鈺誠集團拿著百萬級年薪的高管多達80人左右。僅2015年11月，鈺誠集團發(fā)給員工的工資就有8億元。

為打造財大氣粗的形象，丁寧本人除生活奢靡以外，也對高管團隊用奢侈品服飾和首飾進行包裝。e租寶發(fā)展高峰時，甚至出現(xiàn)員工將全國的LV、愛馬仕店搶購一空的奇觀。

e租寶以廣告作為主要營銷手段，不惜重金包裝了張敏這一互聯(lián)網(wǎng)金融女CEO的形象，廣告投放遍布報紙、地鐵、央視等知名公眾廣告平臺。e租寶究竟在廣告營銷上花了多少錢尚不得而知，但考慮到其廣告投放量，開銷或可達數(shù)十億元。

為擴大集資范圍，e租寶同時還擁有線下營銷公司，將接觸互聯(lián)網(wǎng)較少的三四線城市及中老年客戶群體納入非法集資范疇之內(nèi)，而線下渠道的維護勢必也開銷不菲。

如此一來，e租寶案難免陷入涉案公司財產(chǎn)不足以清償受害投資人損失的局面，受害人返還比例尚不樂觀，19億天價罰金更是無處追索。

e租寶案案情回顧

2014年6月

由丁寧實際控制的鈺誠國際控股集團及旗下融資租賃公司，開始通過以“e租寶”為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假融資租賃項目，銷售給投資者獲取資金。

2015年底

多地公安機關(guān)及監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)“e租寶”平臺存在經(jīng)營異常的現(xiàn)象，并隨即展開調(diào)查。

2015年12月8日

新華社發(fā)布微博稱“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司因在開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)中涉嫌違法經(jīng)營活動，正在接受調(diào)查。同時，公安部指揮各地公安機關(guān)統(tǒng)一行動，對丁寧等涉案高管、員工實施抓捕。

2016年3月13日

十二屆全國人大四次會議召開第三次全體會議，最高人民檢察院檢察長曹建明在工作報告中，指出“e租寶”以高額收益為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項目，持續(xù)采用借新還舊、自我擔(dān)保等方式非法集資，實際吸收存款500余億元，涉及投資人90余萬人。

2016年4月27日

公安部、最高法、最高檢等14部委組織召開了防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會，并通報“e租寶”案進展，涉案金額超過700億元，其中有15億元被丁寧用于贈與妻子、情人、員工及個人揮霍。

2016年12月15日

北京市第一中級人民法院收到北京市人民檢察院第一分院移送起訴的被告單位安徽鈺誠集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。

2017年3月

最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶在接受采訪時表示，“e租寶”案借助互聯(lián)網(wǎng)非法吸收115萬余人公眾資金累計人民幣762億余元，扣除重復(fù)投資的部分后非法吸收資金共計598億余元。至案發(fā)，集資款未兌付共計380億余元。

2017年4月26日、27日?

北京市第一中級人民法院對被告單位安徽鈺誠集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧等10人涉嫌集資詐騙罪，被告人王之煥等16人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案依法公開開庭審理。

2017年9月12日

“e租寶”案在北京一審宣判，安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司兩家涉案公司被處罰金共19.03億元，26名被告獲3年至無期不等徒刑，并被處罰金。其中，主犯丁寧被判無期徒刑，罰金1億元。

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