近日,有消息人士表示,MMM公司死灰復(fù)燃,并以借用虛擬代幣進行投資交易的方式開展業(yè)務(wù)。
早在2016年初,央行等四部門發(fā)布通報,提示MMM平臺風(fēng)險,稱其運作模式具有非法集資、傳銷特征,提醒投資者警惕其風(fēng)險。
在MMM的官網(wǎng)上,他們將自身定義為金融互助組織,并非理財計劃,也不是傳銷,號稱“無資金外流、100年也不會跑路”。MMM互助金融對外宣傳稱月收益率最低為30%,其發(fā)布一種名為“馬夫羅(Mavro)”的虛擬物品,用戶首先必須以提供幫助者的身份購買“馬夫羅”。獲得收益回報后,如果在MMM平臺發(fā)表感謝視頻,還能獲得獎金獎勵。
早在1994年,MMM公司就在俄羅斯注冊成立并大量發(fā)售股票,并稱只要向MMM公司投資100美元,便可在半年內(nèi)收回500美元,年終回報率高達400%。在強大的宣傳和高回報的誘使下,人們忽略了其中的風(fēng)險。并相信只要購買MMM公司股票就能發(fā)財。MMM公司的股票遭到了搶購。從此,印有馬夫羅季頭像,面值為1000盧布的原始股流向社會,在俄羅斯掀起了影響廣泛的股票投機狂潮。三年后,騙局隨即宣告破產(chǎn),當(dāng)時被一些國家定性為“世界上最大的龐氏騙局之一”。
目前,在MMM網(wǎng)站上,其要求投資者充值虛擬代幣進行交易,然后將代幣提現(xiàn)到MMM公司官提供的地址;最后將購買證明截圖發(fā)給MMM官網(wǎng),等待官方的信息確認。確認通過,MMM即將本金和利息一起打還給投資者。
除此之外,MMM公司還告訴投資者如果買了他們的萊特幣,每月收益會達到30%,希望投資者不斷拉人,并給予投資者一定的利益回報。其官方微博的簡介為,“MMM是普通人的社區(qū),互相之間無私幫助,是一種全球的互助基金?!蔽⒉┌l(fā)布的內(nèi)容為一些勵志短句、官方微博賬號更改信息、抽獎活動以及錄制的激勵大眾投資的視頻,抽獎活動不會兌現(xiàn),視頻內(nèi)容則鼓勵大眾去改變、勇于投資、立即行動。
此外,對于虛擬代幣監(jiān)管層也一直保持著謹慎監(jiān)管的態(tài)度。在今年4月傳出的一份《比特幣交易平臺清理整頓工作要求》顯示,比特幣交易平臺不得違反以下八方面要求:一、不得開展融資融幣業(yè)務(wù);二、不得充值手續(xù)費;三、不得參與洗錢;四、不得違反國家有關(guān)外匯管理規(guī)定;五、不得違規(guī)從事支付業(yè)務(wù);六、不得超范圍經(jīng)營;七、不得違反工商廣告等法律規(guī)定;八、不得違反證券期貨等法律法律。?
本周一(9月4日)發(fā)布的有關(guān)ICO禁令也將通過虛擬代幣違規(guī)發(fā)售、流通進行非法公開融資的行為定性為非法。
然而,在利益的面前,投資人如同飛蛾撲火般連續(xù)不斷地加入騙局,向著金錢的光芒進發(fā),忽視了風(fēng)險。
- 蜜度索驥:以跨模態(tài)檢索技術(shù)助力“企宣”向上生長
- 馬云現(xiàn)身支付寶20周年紀念日:AI將改變一切,但不意味著決定一切
- 萬事達卡推出反欺詐AI模型 金融科技擁抱生成式AI
- OpenAI創(chuàng)始人的世界幣懸了?高調(diào)收集虹膜數(shù)據(jù)引來歐洲監(jiān)管調(diào)查
- 華為孟晚舟最新演講:長風(fēng)萬里鵬正舉,勇立潮頭智為先
- 華為全球智慧金融峰會2023在上海開幕 攜手共建數(shù)智金融未來
- 移動支付發(fā)展超預(yù)期:2022年交易額1.3萬億美元 注冊賬戶16億
- 定位“敏捷的財務(wù)收支管理平臺”,合思品牌升級發(fā)布會上釋放了哪些信號?
- 分貝通商旅+費控+支付一體化戰(zhàn)略發(fā)布,一個平臺管理企業(yè)所有費用支出
- IMF經(jīng)濟學(xué)家:加密資產(chǎn)背后的技術(shù)可以改善支付,增進公益
- 2022年加密貨幣“殺豬盤”涉案金額超20億美元 英國銀行業(yè)祭出限額措施
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責(zé)任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。