3月13日消息(顏翊)中國(guó)鐵塔股份有限公司董事會(huì)宣布,張國(guó)厚先生因年齡原因,已辭任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)以及董事會(huì)關(guān)連交易委員會(huì)委員職務(wù),自2024年3月13日起生效。
張國(guó)厚先生已確認(rèn)與董事會(huì)并無(wú)不同意見(jiàn),而就其辭任一事,亦無(wú)任何事項(xiàng)需要通知 本公司股東。董事會(huì)謹(jǐn)就其任職期間對(duì)本公司作出的貢獻(xiàn)致以衷心感謝。
張國(guó)厚辭任后,董事會(huì)提名委員會(huì)組成未達(dá)到《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》第3.27A條規(guī)定的獨(dú)立非執(zhí)行董事占大多數(shù)的要求。此外,董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)并無(wú)主任委員,未能符合上市規(guī)則第3.21條規(guī)定的審計(jì)委員會(huì)主席者必須是獨(dú)立非執(zhí)行董事的相關(guān)要求。董事會(huì)將采取措施,以在切實(shí)可行的情況下盡快遵守相關(guān)要求。本公司將于適當(dāng)時(shí)候另行就該等任命發(fā)布公告。
中國(guó)鐵塔股份有限公司董事會(huì)成員載列如下:
執(zhí)行董事
張志勇(董事長(zhǎng))
高春雷
非執(zhí)行董事
高同慶
唐永博
劉桂清
房小兵
獨(dú)立非執(zhí)行董事
董春波
胡章宏
冼漢廸
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