7月19日消息（南山）2023年7月11日，科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)盾量子”或“公司”）發(fā)布了《關(guān)于股東一致行動(dòng)協(xié)議到期終止暨公司無(wú)控股股東及無(wú)實(shí)際控制人的提示性公告》。

昨日晚間，國(guó)盾量子再發(fā)公告稱，關(guān)于公司原七名實(shí)際控制人原一致行動(dòng)人不再續(xù)簽《一致行動(dòng)協(xié)議》，經(jīng)核實(shí)如下：

2009年10月，中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“科大控股”）、彭承志、程大濤、柳志偉、于曉風(fēng)、費(fèi)革勝、馮輝作為一致行動(dòng)人簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定各方在安徽量子通信技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“量通有限”）保持一致行動(dòng)。量通有限整體變更為股份公司后，科大控股、彭承志、程大濤、柳志偉、于曉風(fēng)、費(fèi)革勝、馮輝于 2015年12月續(xù)簽了《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》，并于2018年6月簽訂了《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議》（上述三份協(xié)議統(tǒng)稱為“一致行動(dòng)協(xié)議”），約定：

凡是涉及國(guó)盾量子經(jīng)營(yíng)發(fā)展的事項(xiàng)，協(xié)議各方應(yīng)先行協(xié)商，并形成一致意見(jiàn)，然后由協(xié)議各方或其成員依其享有的資格和權(quán)利在國(guó)盾量子股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)等相關(guān)會(huì)議中按照該一致意見(jiàn)發(fā)表意見(jiàn)或進(jìn)行投票；各方直接或間接控制的其他實(shí)體持有國(guó)盾量子股份的，依其資格或權(quán)利在國(guó)盾量子股東大會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)、投票、提案及提名董事、監(jiān)事候選人；如若各方無(wú)法就股東大會(huì)、董事會(huì)相關(guān)表決、提案、提名事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)的，協(xié)議各方均同意在不違反法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，不損害公司、股東和債權(quán)人利益的前提下，由各方依其享有的資格或權(quán)利就相關(guān)事宜在一致行動(dòng)人內(nèi)部表決，并按投票三分之二以上多數(shù)意見(jiàn)得出確定的結(jié)果，再按該確定的結(jié)果在股東大會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行提案、表決或提名等；協(xié)議有效期至國(guó)盾量子在國(guó)內(nèi) A 股市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票上市掛牌滿三年。

上述一致行動(dòng)關(guān)系的建立和有效運(yùn)行對(duì)增強(qiáng)控制力和保證經(jīng)營(yíng)決策統(tǒng)一起到了明顯作用。除了增強(qiáng)控制力，各方建立一致行動(dòng)關(guān)系的初衷亦是為了建立科學(xué)、民主的公司決策機(jī)制，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在建立一致行動(dòng)關(guān)系期間，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層各負(fù)其責(zé)、運(yùn)作良好，公司經(jīng)營(yíng)管理、公司治理及內(nèi)控水平已有長(zhǎng)足進(jìn)步。2020年7月9日，國(guó)盾量子完成科創(chuàng)板首發(fā)上市，截至目前上市已滿三年，上市后公司治理進(jìn)一步完善、內(nèi)控水平不斷提升。至此，解除一致行動(dòng)的客觀條件成熟，經(jīng)七名一致行動(dòng)人慎重考慮不再續(xù)簽。

國(guó)盾量子強(qiáng)調(diào)，經(jīng)了解，原七名一致行動(dòng)人在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略方向、管理層的人事安排等方面不存在分歧，也不存在其他一致行動(dòng)和利益安排。

此外， 根據(jù)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出具的《告知函》，公司原董事長(zhǎng)彭承志辭職系中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)為保障學(xué)校教學(xué)科研工作的高質(zhì)量開(kāi)展，并根據(jù)校企分離相關(guān)政策精神作出了相關(guān)要求所致；公司原副董事長(zhǎng)王兵辭職系中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)下屬的科大控股進(jìn)行了人員工作調(diào)整，另行推薦陳超作為公司董事候選人所致。

截至2023年6月30日，國(guó)盾量子前十大股東情況如下：

目前，國(guó)盾量子為無(wú)控股股東及無(wú)實(shí)際控制人。

國(guó)盾量子表示，公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將繼續(xù)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的規(guī)定，保障公司內(nèi)部控制體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證公司治理及重大決策機(jī)制的規(guī)范運(yùn)行。同時(shí)，將防控在無(wú)控股股東及實(shí)際控制人的情況下出現(xiàn)控制權(quán)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)，避免公司未來(lái)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司治理、三會(huì)運(yùn)作、內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)核算等存在缺陷或不規(guī)范的情形。

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