2月25日消息（顏翊）2022年2月24日，中興通訊舉行第八屆董事會第四十四次會議。會議審議通過《關(guān)于董事會換屆暨提名第九屆董事會非獨立董事的議案》，《關(guān)于董事會換屆暨提名第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案》。

決議內(nèi)容包括同意提名李自學先生、徐子陽先生、李步青先生、顧軍營先生、諸為民先生、方榕女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。第九屆董事會非獨立董事候選人任期為三年，將于股東大會審議批準之日起生效。

同意提名蔡曼莉女士、吳君棟先生、莊堅勝先生為公司第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人。蔡曼莉女士、吳君棟先生于2018年6月29日開始擔任公司獨立非執(zhí)行董事，第九屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人蔡曼莉女士、吳君棟先生任期將于股東大會審議批準之日起至2024年6月28日止。

會議還審議通過了《關(guān)于調(diào)整非執(zhí)行董事津貼的議案》及《關(guān)于調(diào)整獨立非執(zhí)行董事津貼的議案》。

同意非執(zhí)行董事津貼標準由公司每年支付稅前10萬元人民幣調(diào)整為公司每年支付稅前20萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。

同意獨立非執(zhí)行董事津貼標準由公司每年支付稅前25萬元人民幣調(diào)整為公司每年支付稅前40萬元人民幣（個人所得稅由公司代扣代繳）。

附：中興通訊第九屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

李自學，男，1964年出生。李先生于1987年畢業(yè)于西安交通大學電子元件與材料專業(yè)，獲工學學士學位，具備研究員職稱。李先生1987年進入西安微電子技術(shù)研究所從事微電子技術(shù)的研發(fā)及管理工作，1987年至2010年歷任技術(shù)員、副主任、混合集成電路事業(yè)部副部長、部長；2010年至2014年歷任西安微電子技術(shù)研究所副所長、黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事長；2014年至2015年任西安微電子技術(shù)研究所黨委書記兼紀委書記、監(jiān)事長、副所長；2015年至2019年1月在本公司控股股東中興新通訊有限公司（以下簡稱“中興新”）的股東西安微電子技術(shù)研究所任黨委書記兼副所長；2018年6月至今任本公司董事長、執(zhí)行董事。李先生擁有豐富的電子行業(yè)從業(yè)及管理經(jīng)驗。目前，李先生持有18萬份本公司2020年A股股票期權(quán)；李先生與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

徐子陽，男，1972年出生。徐先生于1994年畢業(yè)于電子科技大學物理電子技術(shù)專業(yè)，獲得工學學士學位。徐先生于1998年加入本公司，1998年至2011年歷任本公司南京研發(fā)中心GSM產(chǎn)品線開發(fā)部程序員、科長，PS開發(fā)部長，核心網(wǎng)產(chǎn)品線副總經(jīng)理，核心網(wǎng)產(chǎn)品線總經(jīng)理；2011年至2013年任本公司MKT四分部總經(jīng)理分管歐美系統(tǒng)產(chǎn)品；2014年至2016年任本公司子公司中興通訊（德國）服務有限公司總經(jīng)理；2016年至2018年7月任本公司總裁助理及無線經(jīng)營部CCN核心網(wǎng)產(chǎn)品線產(chǎn)品總經(jīng)理；2018年8月至2020年9月任本公司子公司深圳市中興微電子技術(shù)有限公司董事長；2018年7月至今任本公司總裁，2018年8月至今任本公司執(zhí)行董事。徐先生擁有多年的電信行業(yè)從業(yè)及管理經(jīng)驗。目前，徐先生持有本公司84,000股A股股份，持有8.4萬份本公司2017年A股股票期權(quán)及18萬份本公司2020年A股股票期權(quán)。徐先生與中興新不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

李步青，男，1972年出生。李先生于1994年畢業(yè)于江西財經(jīng)大學財務會計專業(yè)，獲經(jīng)濟學學士學位，具備高級經(jīng)濟師職稱。李先生1994年至2001年任職于深圳航天廣宇工業(yè)有限公司；2001年至2009年歷任深圳市圳峰工業(yè)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2009年至2012年任深圳航天地產(chǎn)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2011年至2017年歷任深圳市航天置業(yè)顧問有限公司總經(jīng)理、董事長；2015年至今先后擔任中興新的間接股東航天科工深圳（集團）有限公司副總經(jīng)濟師、董事，總會計師；2016年至今先后擔任中興新的間接股東深圳航天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司副總經(jīng)濟師、總會計師；2015年至2018年兼任南京航天銀山電氣有限公司董事長；2017年至2018年兼任航天科工歐洲有限責任公司董事長；2017年至2020年，先后兼任航天海鷹安全技術(shù)工程有限公司董事、監(jiān)事；2017年至2020年兼任深圳航天廣宇工業(yè)有限公司董事；2017年至今兼任深圳市航天立業(yè)實業(yè)發(fā)展有限公司董事長、深圳市航天物業(yè)管理有限公司董事；2018年至今兼任深圳市中興信息技術(shù)有限公司董事；2021年至今兼任深圳市航新物業(yè)管理有限公司董事；2018年6月至今任本公司非執(zhí)行董事。李先生擁有豐富的管理及經(jīng)營經(jīng)驗。目前，李先生持有5萬份本公司2020年A股股票期權(quán)；與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

顧軍營，男，1967年出生。顧先生于1989年畢業(yè)于沈陽航空工業(yè)學院航空工程系飛行器制造專業(yè)，獲工學學士學位；于2002年畢業(yè)于北京理工大學管理工程專業(yè)，獲工業(yè)工程碩士學位，具備研究員職稱。顧先生1989年至2003年歷任211廠工藝員、車間主任、處長、副廠長、副廠長兼副書記；2003年至2009年歷任中國航天時代電子公司人力資源部部長/黨委工作部部長、經(jīng)理部部長、總經(jīng)理助理；2008年6月至2008年12月兼任航天時代置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2009年至2019年1月在中興新的間接股東中國航天電子技術(shù)研究院任院長助理，同時兼任中國時代遠望科技有限公司董事；2009年至2017年先后兼任中國時代遠望科技有限公司總經(jīng)理、北京華峰測控技術(shù)有限公司董事長、北京航天賽德科技發(fā)展有限公司董事長、航天電工集團有限公司副董事長；2017年至2018年9月任航天物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司董事長；2017年至2019年1月任航天時代電子技術(shù)股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）副總裁。2018年6月至今任本公司執(zhí)行董事，2018年7月至今任本公司執(zhí)行副總裁。顧先生擁有豐富的管理及經(jīng)營經(jīng)驗。目前，顧先生持有18萬份本公司2020年A股股票期權(quán)；顧先生與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

諸為民，男，1966年出生。諸先生于1988年畢業(yè)于上海交通大學電子工程系電子工程專業(yè)，獲工學學士學位；于2003年獲上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位。諸先生1988年至1991年歷任蘇州市東風通信設備廠研究所技術(shù)員、副所長；1991年至1993年歷任深圳市中興半導體有限公司開發(fā)部研發(fā)工程師、副主任；1993年至1997年歷任中興新研發(fā)工程師、南京研究所所長；1997年至2000年任本公司董事、副總經(jīng)理；2002年至2003年任中興新副總經(jīng)理；2004年至2013年任深圳市長飛投資有限公司總經(jīng)理；2009年至2015年任深圳市聚飛光電股份有限公司（一家于2012年在深圳證券交易所上市的公司）董事；2008年至今任深圳市德倉科技有限公司董事（2013年至2018年期間同時任顧問）；2018年至今任深圳市中興國際投資有限公司及其部分附屬公司董事長/董事；現(xiàn)兼任中興新、深圳市中興維先通設備有限公司、深圳市新宇騰躍電子有限公司、海南興航技術(shù)有限公司董事。2018年6月至今任本公司非執(zhí)行董事。諸先生擁有豐富的管理及經(jīng)營經(jīng)驗。目前，諸先生持有5萬份本公司2020年A股股票期權(quán)；諸先生在中興新及中興新的股東深圳市中興維先通設備有限公司任董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

方榕，女，1964年出生。方女士于1987年畢業(yè)于南京郵電學院（現(xiàn)更名為“南京郵電大學”）通信工程專業(yè)，獲工學學士學位。方女士1987年至1995年任職于郵電部武漢郵電科學研究院；1995年至1997年任職于中興新；1997年至2009年任職于本公司，1998年至2009年任本公司高級副總裁；2009年至今任中興發(fā)展有限公司董事、常務副總裁，深圳市中興國際投資有限公司董事，北京聯(lián)合中興國際投資有限公司董事；2021年至今任霞智科技有限公司董事長；現(xiàn)兼任中興發(fā)展有限公司部分附屬公司、參股公司董事；2018年6月至今任本公司非執(zhí)行董事。方女士擁有多年的電信行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗及管理經(jīng)驗。目前，方女士持有5萬份本公司2020年A股股票期權(quán)；方女士在中興新的參股公司中興發(fā)展有限公司任董事、常務副總裁，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

二、獨立非執(zhí)行董事候選人簡歷

蔡曼莉，女，1973年出生。蔡女士于1998年畢業(yè)于中國人民大學會計學專業(yè)，獲得經(jīng)濟學學士學位，2006年獲得中央財經(jīng)大學管理學碩士學位。蔡女士具有中國注冊會計師、中國注冊稅務師資格。蔡女士于2002年至2015年任職于中國證券監(jiān)督管理委員會從事上市公司監(jiān)管工作，先后擔任并購監(jiān)管二處副處長、監(jiān)管一處處長，并擔任上市公司監(jiān)管部會計與評估小組組長；曾任和易瑞盛資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、北京雅迪傳媒股份有限公司、河南四方達超硬材料有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）、湖北廣電股份有限公司獨立董事（一家在深圳證券交易所上市的公司）；2015年至今任金杜律師事務所高級顧問；2016年至今兼任四川新網(wǎng)銀行股份有限公司外部監(jiān)事；2018年11月至今任上海飛科電器股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）獨立董事；2019年6月至今任新希望六和股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司）獨立董事；2020年12月至今任曠視科技有限公司獨立董事；2021年3月至今任廣州極飛科技股份有限公司獨立董事；2018年6月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事。蔡女士在資本市場領域的咨詢、股權(quán)投資方面具有豐富的經(jīng)驗。蔡女士未持有本公司股份，與中興新不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

吳君棟，男，1964年出生。吳先生畢業(yè)于倫敦大學，分別于1987年及1988年獲微生物學及生物化學學士學位和知識產(chǎn)權(quán)碩士學位；擁有英格蘭及威爾士和香港律師資格。吳先生自2013年7月起出任國際律師事務所Dentons的香港辦公室企業(yè)融資/資本市場部之負責人。吳先生現(xiàn)兼任中國航天萬源國際（集團）有限公司（一家在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的公司）、飛達帽業(yè)控股有限公司（一家在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的公司）獨立非執(zhí)行董事；2018年6月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事。吳先生在公司上市與收購合并方面具有豐富的經(jīng)驗。吳先生未持有本公司股份，與中興新不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

莊堅勝，男，1965年出生。莊先生于1988年畢業(yè)于華東政法大學獲得法學學士學位，1991年獲對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟法碩士學位，具有中國律師資格。莊先生曾任職于上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司、上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司、普華永道國際咨詢有限公司、美國貝克麥堅時國際律師事務所；莊先生自2016年1月至今任上海市匯業(yè)律師事務所貿(mào)易合規(guī)與稅務關(guān)稅業(yè)務主管合伙人。莊先生自2020年6月至今任本公司獨立非執(zhí)行董事。莊先生在國際貿(mào)易管制、公司商業(yè)合規(guī)、海關(guān)法和稅法的法律和實務方面擁有豐富的經(jīng)驗。莊先生未持有本公司股份，與中興新不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定、《公司章程》等要求的任職資格。

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