7月7日消息,據(jù)央行公布的行政處罰信息顯示,今日,財(cái)付通支付科技有限公司被沒收違法所得56612.388789萬元,罰款242677.827882萬元。
根據(jù)公告,財(cái)付通支付科技有限公司的違法行為包括:違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定;違反商戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定;違反支付賬戶管理規(guī)定;其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶;違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定;違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定等。
此外,時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某被處罰款120萬元;時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部(微信支付)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人吳某被處罰款99.6萬元;時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部(基礎(chǔ)支付)負(fù)責(zé)人陳某博被處罰款6.5萬元;時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛被處罰款16萬元。
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