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    著名導(dǎo)演英達(dá)涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年

    (原標(biāo)題:著名導(dǎo)演英達(dá)涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年)

    英達(dá)在聯(lián)邦檢察官辦公室出具的認(rèn)罪書上簽字

    近日,中國著名導(dǎo)演、宋丹丹前夫英達(dá)在美國因涉嫌洗錢被捕。經(jīng)媒體調(diào)查并翻閱檢控書認(rèn)罪書,確認(rèn)英達(dá)于2月16日在康州聯(lián)邦法庭達(dá)成和解。他已放棄庭審機(jī)會,并就刻意規(guī)避申報要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。

    根據(jù)檢方的指控書,英達(dá)現(xiàn)年56歲,居住在康州,2011年4月到2012年3月之間的11個月之內(nèi),他先后把46.4萬美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶。為了為了繞過監(jiān)控,他每次存錢額度都低于1萬元,前后分50次存入。為避人耳目,他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶。

    作為本案和解協(xié)議的一部分,英達(dá)同意凍結(jié)他在康州拆分存入的17.6萬美元現(xiàn)金(是46.4萬美元存入金額的38%),以及補(bǔ)交國稅局11.3萬美元的未付聯(lián)邦稅,此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。 凍結(jié)部分資金和補(bǔ)交的稅款合計(jì)29萬美元(約200萬人民幣)。

    康州聯(lián)邦檢察官達(dá)利(Deirdre Daly)認(rèn)為,英達(dá)的結(jié)構(gòu)性拆分行為(Structuring)是有意避開交易報告的要求。因?yàn)楦鶕?jù)聯(lián)邦法律,美國的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬元以上的現(xiàn)金交易時,會要求客戶填寫“現(xiàn)金交易報告(Currency Transaction Report)”。

    聯(lián)邦法官安德希(Stefan Underhill)將于5月11日對此案宣判,英達(dá)最高面臨10年的刑期,以及最高50萬的罰款。

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    2017-02-24
    著名導(dǎo)演英達(dá)涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年
    著名導(dǎo)演英達(dá)涉嫌洗錢在美國被捕 或入獄10年,英達(dá) 著名導(dǎo)演 宋丹丹 離婚 入獄

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