文|鳳凰財(cái)經(jīng)

2月23日訊，周四(2月23日)據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，不到三年前，瑞士信貸集團(tuán)就其幫助美國(guó)客戶非法避稅認(rèn)罪并為此支付了數(shù)十億美元罰金。而眼下，這家瑞士銀行再度成為被調(diào)查的對(duì)象，因其另一家子公司被懷疑一直在進(jìn)行同樣的非法操作。

據(jù)知情人士稱，最新的調(diào)查可能令瑞信遭到起訴、面臨新的罰款甚至縮減部分業(yè)務(wù)。這凸顯出檢方在兌現(xiàn)有關(guān)打擊企業(yè)不當(dāng)行為的承諾方面所面臨的困難。

一位知情人士稱，美國(guó)司法部在2014年7月發(fā)現(xiàn)美國(guó)教授Dan Horsky可能通過瑞信以色列分行管理的賬戶在海外藏匿資金。而就在當(dāng)年5月份，瑞信就協(xié)助美國(guó)客戶非法避稅認(rèn)罪，并同意出資26億美元進(jìn)行和解。

據(jù)法庭文件和知情人士透露的信息，之后一年內(nèi)，Horsky配合美國(guó)司法部的調(diào)查，秘密錄下他與瑞信銀行人士的談話，幫助發(fā)起針對(duì)瑞信的另一起訴訟。

知情人士稱，調(diào)查人員將判定是否還有其他具有美國(guó)和以色列雙重國(guó)籍的瑞信客戶獲得了幫助，并通過在以色列的賬戶或其他個(gè)人文件來規(guī)避美國(guó)納稅義務(wù)。

知情人士稱，Horsky最近被判處七個(gè)月監(jiān)禁，檢方正考慮是否再次對(duì)瑞信實(shí)施懲罰。

一位知情人稱，紐約州金融服務(wù)部(New York Department of Financial Services)也啟動(dòng)了調(diào)查。該機(jī)構(gòu)有權(quán)撤銷瑞信在美國(guó)的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照。

瑞信發(fā)言人稱，公司將繼續(xù)全面配合美國(guó)司法部的調(diào)查。他不予進(jìn)一步置評(píng)。美國(guó)司法部發(fā)言人也不予置評(píng)。

生成海報(bào)

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