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    486筆交易違反美國法律?PayPal收美國司法部傳訊

    文|DoNews 周勤燕

    2月10日訊,據(jù)外媒報道,PayPal周三表示,公司于近日收到了美國司法部的傳訊,涉及反洗錢政策。

    PayPal在提交給美國證券交易委員會(SEC)的報告中稱,“司法部希望通過我們過去的反洗錢承諾,獲得特定的信息。”PayPal稱,該公司正在與司法部進行合作,“向其提供與傳訊內(nèi)容相關(guān)的信息。”

    截至目前,美國司法部發(fā)言人對此報道未予置評。受該公告影響,Paypal股價在當日臨近收盤時下跌1.79%至40.15美元每股。

    去年,PayPal處理了價值3540億美元的交易,其中約50%來自海外市場。由于涉及到跨境交易,PayPal必須要遵守與洗錢相關(guān)的法律。

    此前,美國司法部也曾調(diào)查過PayPal。例如,2015年有軟件盜版團伙利用PayPal接收付款。此外,PayPal在2015年還同意支付770萬美元,與美國財政部達成庭外和解。

    據(jù)美國財政部稱,PayPal沒有采取有效檢查措施,遵守美國的制裁規(guī)定,承接了伊朗、古巴,蘇丹等黑名單國家的交易業(yè)務(wù)。PayPal在2014年之前的數(shù)年時間里未充分篩查為美國制裁對象處理的交易,導(dǎo)致486筆交易明顯違反了美國法律。在和解內(nèi)容中,PayPal并未承認或否認相關(guān)指控。

    PayPal從eBay分拆而來。該公司上月發(fā)布的財報顯示,在截至2016年12月31日的第四季度,PayPal第四季度凈營收為29.81億美元,比上年同期的25.56億美元增長17%;凈利潤為3.90億美元,比上年同期的3.67億美元增長6%。PayPal第四季度總支付額為993.48億美元,比去年同期的815.23億美元增長22%,不計入?yún)R率變動的影響為同比增長25%。

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    2017-02-10
    486筆交易違反美國法律?PayPal收美國司法部傳訊
    據(jù)外媒報道,PayPal周三表示,公司于近日收到了美國司法部的傳訊,涉及反洗錢政策。

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