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    一日被罰1700萬元,廣發(fā)銀行分行再領(lǐng)千萬級(jí)別罰單

    4月7日,極客網(wǎng)了解到,因存在多項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),廣發(fā)銀行兩處分行近日被中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)兩地分局合開四張罰單,累計(jì)處以罰款共計(jì)1700萬元。

    泉銀保監(jiān)罰決字〔2021〕2號(hào)罰單顯示,因違規(guī)辦理商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù),違規(guī)辦理同業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù),員工行為管理不到位,辦公場(chǎng)所管理不到位,經(jīng)營(yíng)狀況不真實(shí)。銀保監(jiān)會(huì)泉州監(jiān)管局對(duì)廣發(fā)銀行泉州分行處以罰款合計(jì)1400萬元,對(duì)連3位相關(guān)責(zé)任人處以禁止終身從事銀行業(yè)工作的行政處罰。

    同日的3號(hào)罰單則顯示,因廣發(fā)銀行泉州分行崗位相互制衡不到位;未落實(shí)對(duì)賬制度。泉州監(jiān)管局再次對(duì)該分行開出100萬元罰單處罰,并同時(shí)給與了一名相關(guān)責(zé)任人警告處罰。

    此外,當(dāng)日的4號(hào)罰單則表示,由于泉州分行存在銀行賬戶管理不到位等違法違規(guī)事實(shí),泉州監(jiān)管局給予了廣發(fā)泉州分行50萬元行政處罰,并同時(shí)給予相關(guān)責(zé)任人警告。

    而在同日,廣發(fā)銀行的福州分行同樣被處以了150萬元罰款,罰款原因顯示是該行存在員工行為管理、處置不當(dāng)、同業(yè)銀行結(jié)算賬戶內(nèi)控管理不到位等問題,罰款單位為銀保監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局。除去150萬元罰款,該張罰單還顯示,將對(duì)一位責(zé)任人予以取消高級(jí)管理人員任職資格六年的行政處罰,并同時(shí)給予另兩位責(zé)任人給予警告。

    至此,當(dāng)日廣發(fā)銀行兩分行被兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)累計(jì)開出1700萬元的行政處罰。

    但公開資料顯示,此1700萬元卻并非廣發(fā)銀行年內(nèi)已領(lǐng)到的千萬級(jí)別的最大單處罰。

    據(jù)悉,在2月3日國(guó)家外匯管理局公開的多起銀行外匯違規(guī)案例中,就揭露了廣發(fā)銀行溫州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案。

    案例顯示,2015年1月至2016年2月,因廣發(fā)銀行溫州分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十三條,對(duì)該行給予警告,出罰沒款1764萬元。

    極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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    2021-04-07
    一日被罰1700萬元,廣發(fā)銀行分行再領(lǐng)千萬級(jí)別罰單
    銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示,3月31日廣發(fā)銀行兩分行被銀保監(jiān)會(huì)泉州監(jiān)管局及福建監(jiān)管局合計(jì)開出4張罰單,累計(jì)處以罰款1700萬元。至此年內(nèi),廣發(fā)銀行已領(lǐng)兩張千萬級(jí)別罰單。

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