又一家知名VC機(jī)構(gòu)被冒名了。
本周,GGV紀(jì)源資本發(fā)布聲明,稱有受害人舉報(bào)有名為“紀(jì)源資本”的APP及微信群誘導(dǎo)部分投資人投資且無(wú)法提現(xiàn),造成投資人財(cái)務(wù)損失。
“有人建幾個(gè)微信群,聲稱自己是GGV負(fù)責(zé)募資的人員,拉了很多人進(jìn)來(lái)然后讓他們?nèi)ベI我們的理財(cái)產(chǎn)品?!盙GV紀(jì)源資本市場(chǎng)副總裁告訴投資界,對(duì)方冒用GGV紀(jì)源資本的logo等開(kāi)展募資行為,打著募資的幌子但轉(zhuǎn)賬卻是轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里,涉嫌違法募資?!拔覀円呀?jīng)報(bào)警,積極配合警方嚴(yán)厲打擊此類犯罪行為。”
自2020年以來(lái),假冒VCPE行騙的現(xiàn)象愈演愈烈。據(jù)投資界不完全統(tǒng)計(jì),這一年至少有20家VCPE發(fā)布關(guān)于“假冒者”的鄭重聲明,其中不乏IDG資本、鼎暉、GGV紀(jì)源資本、北極光創(chuàng)投、藍(lán)馳創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)。
“這些總被‘碰瓷’的一般是合規(guī)經(jīng)營(yíng)、信譽(yù)良好的大型機(jī)構(gòu)?!本┒悸蓭熓聞?wù)所律師梁卓卿提醒,遇上此類事件,投資機(jī)構(gòu)應(yīng)該第一時(shí)間報(bào)警。讓人痛心的是,整個(gè)創(chuàng)投行業(yè)正被一次次的冒名詐騙事件污名化。
現(xiàn)在,越來(lái)越多騙子盯上VCPE,冒充募資人員進(jìn)行詐騙
最新的受害者是知名投資機(jī)構(gòu)GGV紀(jì)源資本。不久前,GGV紀(jì)源資本了解到,有受害人舉報(bào)稱有名為“紀(jì)源資本”的APP及微信群誘導(dǎo)部分投資人投資且無(wú)法提現(xiàn),造成投資人財(cái)務(wù)損失。
“有人建幾個(gè)微信群,聲稱自己是GGV負(fù)責(zé)募資的人員,拉了很多人進(jìn)來(lái)然后讓他們?nèi)ベI我們的理財(cái)產(chǎn)品。甚至他們會(huì)隨便找一個(gè)辦公場(chǎng)地、拉一條橫幅拍照,就說(shuō)到我們公司參觀了。除了建群之外,他們還冒用我司logo等展開(kāi)公開(kāi)募資行為,事實(shí)上我們公司官網(wǎng)根本查不到這些人的名字,轉(zhuǎn)賬也都是轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶?!盙GV紀(jì)源資本市場(chǎng)副總裁告訴投資界。
這并非GGV紀(jì)源資本首次被冒充。早在2018年,GGV就針對(duì)冒用“紀(jì)源資本”品牌事件向公安報(bào)警并發(fā)布聲明,但收效甚微。2020年4月,GGV發(fā)現(xiàn)星河智投發(fā)文稱,星河智投APP即將開(kāi)啟首輪融資,GGV為其投資人之一。7月,GGV又發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上流傳虛假新聞,稱共享投資信息付費(fèi)平臺(tái)信智通獲得首輪戰(zhàn)略融資,GGV為其投資人之一。經(jīng)查實(shí),GGV從未投資過(guò)或擬投資星河智投APP以及信智通,提醒投資者防止上當(dāng)受騙。
經(jīng)歷相似遭遇的還是鼎暉投資。去年11月,一個(gè)有關(guān)“鼎暉基金財(cái)富交流43群”的截屏圖片瘋傳。該截屏圖片里的聊天信息稱:“各部門經(jīng)理注意,信發(fā)出去了,每個(gè)群要炒起來(lái),炒賺錢效應(yīng),先讓客戶開(kāi)戶,開(kāi)戶后卡資金。盡量20萬(wàn)起,不能讓客戶入個(gè)幾萬(wàn),虧了就跑了,沒(méi)意思……”
后來(lái),鼎暉投資曾發(fā)布一篇鄭重聲明,稱屢屢有人冒用“鼎暉投資”、“鼎暉”或“CDH”的名義及Logo,通過(guò)網(wǎng)站、理財(cái)APP、微信等渠道冒充官方發(fā)布虛假消息,向公眾進(jìn)行資本募集、銷售理財(cái)產(chǎn)品等商業(yè)活動(dòng)。
然而,冒名之風(fēng)仍屢禁不止。尤其是知名機(jī)構(gòu),常會(huì)被他人冒用名義,開(kāi)展理財(cái)、募資等業(yè)務(wù),防不勝防。據(jù)投資界不完全統(tǒng)計(jì),今年至少有20家VCPE通過(guò)官網(wǎng)、微信公眾號(hào)發(fā)布關(guān)于“假冒者”的鄭重聲明,其中不乏IDG資本、鼎暉投資、GGV紀(jì)源資本、北極光創(chuàng)投、藍(lán)馳創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)。
“這些總被‘碰瓷’的一般是合規(guī)經(jīng)營(yíng)、信譽(yù)良好的大型機(jī)構(gòu)?!本┒悸蓭熓聞?wù)所律師梁卓卿告訴投資界,其實(shí)這些投資機(jī)構(gòu)也是受害者,“如果長(zhǎng)期坐視不管,在投資者心中的信任度可能會(huì)受到影響,導(dǎo)致社會(huì)評(píng)價(jià)降低?!?p>
梁卓卿提醒,遇上此類事件,投資機(jī)構(gòu)應(yīng)該第一時(shí)間報(bào)警,可以委托律師向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事控告,也可以通過(guò)發(fā)送《律師函》制止不法行為,并應(yīng)通過(guò)公開(kāi)渠道發(fā)聲澄清,向投資者提示風(fēng)險(xiǎn),告知防范、識(shí)別假冒網(wǎng)站或電話的方法,從而消除誤解,幫助投資者降低或挽回?fù)p失。
獨(dú)家講述:他們假冒正規(guī)機(jī)構(gòu),騙走1000萬(wàn)
梳理下來(lái),不難發(fā)現(xiàn)這一騙局的套路:不法分子先假冒VCPE機(jī)構(gòu),以此大肆宣傳吸引用戶,然后再引誘普通民眾參與募資、投資、炒股。
近日,一家資產(chǎn)管理公司向投資界匿名講述了一個(gè)類似的騙局。因機(jī)構(gòu)名稱被詐騙團(tuán)伙冒名頂替,截至目前已有幾百人受騙,金額高達(dá)500萬(wàn)到1000萬(wàn)左右。以下是自述:
從2020年9月份開(kāi)始,我司陸續(xù)接到投資者來(lái)電,詢問(wèn)王淞泉是否為我司員工以及是否發(fā)行了某項(xiàng)業(yè)務(wù)。我們立刻意識(shí)到有騙子假借公司名義,在網(wǎng)上進(jìn)行詐騙。
當(dāng)時(shí)很多投資者說(shuō),7、8月的時(shí)候他們被拉到一個(gè)股票交流群里,可以每天在直播間聽(tīng)王淞泉“老師”講課并分析股票,并能快速幫助被套牢的股民解套,對(duì)股民簡(jiǎn)直無(wú)微不至。因?yàn)樾麄鞲呤找媪泔L(fēng)險(xiǎn),很多投資者禁不住誘惑,一點(diǎn)點(diǎn)加倉(cāng)甚至有人為此花光所有的積蓄。但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)根本不是那么回事,盈利的單子很少且賺得少,虧損卻是常態(tài)。
王淞泉頂著公司外殼在外大肆宣講,但我司真的查無(wú)此人,這是典型的殺豬盤(pán)騙局。自疫情以來(lái),殺豬盤(pán)騙局陡然增多,詐騙團(tuán)隊(duì)選擇我司作為冒充對(duì)象,在網(wǎng)上收集我司的公開(kāi)信息。
在收集信息后,他們開(kāi)始在不同平臺(tái)付費(fèi)打廣告,利用我司名義進(jìn)行宣傳,并附微信聯(lián)系方式。一眾投資者在網(wǎng)上接收到信息后,便與騙子建立了聯(lián)系,慢慢掉進(jìn)一個(gè)精心設(shè)計(jì)的圈套。
首先,他們以教師授課的形式,將教師包裝的高大上,以免費(fèi)講課傳遞股票常識(shí)的名義,拉投資者到直播間聽(tīng)課。一般投資者聽(tīng)完后,都或多或少有些獲益,開(kāi)端信任教師,然后他們便會(huì)加好友進(jìn)行深層聯(lián)系。此時(shí)騙子會(huì)向投資者出示仿造的我司資料,包括仿造的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,和可從公開(kāi)途徑查詢到的我司信息。
教師講課一段時(shí)間后,會(huì)轉(zhuǎn)移到其他操作渠道,大部分是以股票行情欠好、收益低一級(jí)理由,將出資者拉到危險(xiǎn)更高的出資生意所,比如期貨、大宗產(chǎn)品、50期權(quán)指數(shù)、黃金等,也有一部分被拉進(jìn)一些配資虛擬盤(pán),經(jīng)過(guò)高杠桿、高手續(xù)費(fèi)或許后臺(tái)暗地操作等方法,欺詐客戶的本金。
下一步,騙子開(kāi)始將投資者拉入微信帶單群,騙子通常會(huì)同時(shí)建立多個(gè)微信群,在不同微信群中推薦不同的股票,如果有100個(gè)群,假設(shè)推薦成功率為50%,一次推薦后,便有50個(gè)群的消息準(zhǔn)確,50個(gè)不準(zhǔn),3次推薦后,至少有10個(gè)微信群中的推薦是連續(xù)三次準(zhǔn)確。群內(nèi)投資者此時(shí)就會(huì)建立對(duì)騙子的信任。
推票失敗的,會(huì)重新被拉入一個(gè)新群,重復(fù)上述流程。接下來(lái)騙子開(kāi)始誘導(dǎo)投資者下載他們專門為行騙開(kāi)發(fā)的軟件、APP等,誘導(dǎo)受害者在軟件內(nèi)進(jìn)行充值入金。
在這個(gè)過(guò)程中,騙子會(huì)稱,可以使用機(jī)構(gòu)戶進(jìn)行線下打新。因?yàn)樾孪⑻撎搶?shí)實(shí),所以投資者很難分辨。可當(dāng)入金后,投資者便會(huì)發(fā)現(xiàn)資金無(wú)法提取,再回去聯(lián)系時(shí),就已被拉黑。
他們是非常專業(yè)的團(tuán)伙犯罪,每一個(gè)流程和節(jié)點(diǎn)都策劃的很精密,突然在某一個(gè)時(shí)間點(diǎn),就開(kāi)始大規(guī)模運(yùn)作了,是全國(guó)性質(zhì)的詐騙。
喊著“高收益”的標(biāo)語(yǔ),一步一步將投資者給套牢,先讓投資者初期盈余賺到甜頭,再經(jīng)過(guò)黑渠道背面操作和與其協(xié)作的冒牌分析師歹意喊單,將投資者的本金悉數(shù)虧完,一般15天到一個(gè)月就血本無(wú)歸了。
事實(shí)上,自9月接到第一波電話后,我司立刻在官網(wǎng)發(fā)布公告,并于當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,上報(bào)當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局。但自公告發(fā)布后,仍陸續(xù)有投資者被騙。截至目前,我們估算已有幾百人受騙,金額高達(dá)500萬(wàn)到1000萬(wàn)左右。
回看過(guò)去幾個(gè)月的經(jīng)歷,我們義憤填膺。我司是經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的,正規(guī)的私募機(jī)構(gòu),但卻成了騙子的完美外殼。但很無(wú)奈,我們發(fā)聲渠道有限,阻止不了他們。
創(chuàng)投行業(yè)被污名化,擔(dān)心一些LP因此產(chǎn)生負(fù)面印象
頗為尷尬的是,越來(lái)越多無(wú)辜VCPE機(jī)構(gòu)被卷入金融騙局中。
在京都律師事務(wù)所高級(jí)合伙人陳宇律師的執(zhí)業(yè)生涯中,遇到過(guò)很多類似的案件。最常見(jiàn)的是一些私人公司注冊(cè)一個(gè)與知名投資機(jī)構(gòu)或國(guó)有投資機(jī)構(gòu)名稱類似的名字,混淆視聽(tīng),獲取投資人信任,最常見(jiàn)的取名方式是加入“國(guó)信”“國(guó)投”“建投”等字眼,利用大型知名機(jī)構(gòu)的公信力從事國(guó)家禁止的金融活動(dòng)。當(dāng)然,不加修飾、直接冒名頂替的案例也廣泛存在。
陳宇的常年法律顧問(wèn)單位某投資公司就遭遇過(guò)冒名“李鬼”,這些違法人員不但仿冒品牌,盜用公司名稱、標(biāo)識(shí)、證書(shū),甚至仿冒網(wǎng)站、APP、微信公眾號(hào),從外觀設(shè)計(jì)來(lái)看,制作精美頗能“以假亂真”,并配以嫻熟的話術(shù),拉上港交所、納斯達(dá)克“蹭熱度”,違法募集的資金超過(guò) 10 億元人民幣。
“我們介入該案件后,立即通過(guò)公證處公證、向法院申請(qǐng)證據(jù)保全等方式將網(wǎng)上出現(xiàn)的違法證據(jù)予以固定,公開(kāi)舉報(bào)熱線向投資征集違法人員的電話、微信號(hào)、聊天記錄、交易記錄等,形成完整的刑事控告材料提交給公安機(jī)關(guān);向不法機(jī)構(gòu)發(fā)送《律師函》嚴(yán)正交涉,要求立即停止不法行為;協(xié)助草擬《公開(kāi)聲明信》、《溫馨提示》等文件,向投資者澄清,挽回公司聲譽(yù)?!标愑钫f(shuō),最后,該案件被成功立案調(diào)查,并成為當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局網(wǎng)站公開(kāi)的典型案例。
根據(jù)律師事務(wù)所的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),假冒合法機(jī)構(gòu)名義招攬會(huì)員,提供證券投資分析、預(yù)測(cè)建議,或代理客戶從事證券投資理財(cái)活動(dòng);以內(nèi)幕消息、“漲停股”為誘餌收取會(huì)費(fèi)、咨詢費(fèi)等;冒充專業(yè)人士薦股,推出虛假“薦股軟件”,引誘投資者投錢等案件屢見(jiàn)不鮮,都屬于重點(diǎn)打擊的對(duì)象。
諸多冒名事件,也為整個(gè)VCPE行業(yè)蒙上了一層陰影。原本扶持國(guó)家中小企業(yè)成長(zhǎng)的創(chuàng)投機(jī)構(gòu),被一次又一次的冒名詐騙事件污名化了。
“這些年,不少非法集資正是打著股權(quán)投資的旗號(hào),讓外界產(chǎn)生了不太好的印象:非法集資=P2P=資產(chǎn)管理=基金=VCPE?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士對(duì)此頗為無(wú)奈,“影響極其惡劣,一些LP可能會(huì)因此產(chǎn)生刻板印象,遠(yuǎn)離了這個(gè)行業(yè)?!?來(lái)源:獵云網(wǎng))
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