新京報貝殼財經(jīng)訊(記者 程維妙)在9月24日第九屆中國支付清算論壇上,公安部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露,據(jù)初步統(tǒng)計,每年自境內(nèi)流出涉賭資金超一萬億,在當前經(jīng)濟下行壓力加大的背景下,不斷加劇經(jīng)濟金融安全風險。從犯罪形態(tài)來看,部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉(zhuǎn)移賭資,這類新型的數(shù)字貨幣通道不可凍結(jié),匿名難以溯源,給打擊工作帶來了很大的挑戰(zhàn)。
廖進榮稱,從行業(yè)監(jiān)管鏈來看,支付服務(wù)提供商、第三方機構(gòu)以及商戶與電商平臺等監(jiān)管不同程度地存在著漏洞與空白。在大量涉賭過程中,有銀行賬戶開戶支付功能開通審核把關(guān)不嚴問題,有支付機構(gòu)對可疑交易與風控監(jiān)管不到位的問題,也甚至存在著業(yè)內(nèi)從業(yè)人員與犯罪團伙相互勾結(jié)、共同獲利的情形。
“行業(yè)監(jiān)管亟待理清責任、加大力度。我們跟央行主管部門對行業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的為賭博犯罪提供便利的人員,一是通報,二是依法嚴厲打擊?!绷芜M榮表示。
從國家安全角度看,他進一步稱,跨境賭博集團往往與國外多種勢力勾結(jié),很多好項目因為這些老板賭輸了,項目被海外控制,擾亂了正常秩序,直接威脅到我國經(jīng)濟安全?!熬惩膺@么多賭場,對國內(nèi)很多企業(yè)家的企業(yè)、個人、包括關(guān)系人的資產(chǎn)都調(diào)查得清清楚楚,這對我們是非常不安全的?!?/p>
不過,近半年來專項工作堅持打擊治理同步推進,取得了重要的階段性成效。廖進榮介紹,過去賭博集團和電信詐騙集團通過第四方支付、洗錢渠道,把非法資金進行流轉(zhuǎn)時,非法的金融部門收費是2%,最近檢測到收費已達到4%,主要是因為打擊力度加大,流轉(zhuǎn)困難,因此這方面成效非常明顯。
他同時稱,打擊治理跨境賭博這一戰(zhàn)任務(wù)艱難,是一場持久戰(zhàn)。他提出三點工作建議:一是壓實責任。金融部門作為支付清算服務(wù)提供方,按“誰的商戶誰負責”原則,把責任落實落地,加強賬戶管理、風控模型建設(shè),提高識別異常交易高危賬戶能力,實行客戶實名制。
二是繼續(xù)協(xié)作。定期聯(lián)合開展金融風險評估檢測,及時發(fā)現(xiàn)有效預(yù)防涉賭犯罪,盡力完善跨境賭博案件與線索的通報機制。也希望金融部門能針對虛擬貨幣用于跨境賭博資金轉(zhuǎn)移問題,與公安部門共商專門的打擊治理方式。
三是提升能力。要把涉賭資金鏈治理問題,予以推進國家治理能力治理水平現(xiàn)代化中,加強政策研究,不斷完善涉賭資金治理法律法規(guī),善用科技手段探索建立涉賭資金交易查控平臺,升級完善涉詐資金攔截系統(tǒng)。
新京報貝殼財經(jīng)記者 程維妙 編輯 岳彩周 校對 王心
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