（原標題：刑案落幕 民案又起 酒鬼酒“億元資金消失案” 再添新曲）

（圖片來源：全景視覺）

經(jīng)濟觀察報 首席記者 李微敖 在二審開庭近700天后，2018年3月12日，壽滿江等6人，終于等到了湖南省高級人民法院的判決書：

罪名由“金融憑證詐騙罪”，變?yōu)榱恕霸p騙罪”；但6位被告人的刑期無一改變：

壽滿江，無期徒刑；方振，有期徒刑15年；陳沛銘，有期徒刑14年；羅光，有期徒刑13年；唐紅星，有期徒刑11年；郭賢斌，有期徒刑5年。

至此，肇始于2013年末2014年年初，曾在資本市場上轟動一時的酒鬼酒股份有限公司（000799.SZ，下稱酒鬼酒股份公司或酒鬼酒）“億元資金失蹤案”，其刑事案件基本落幕。

上述被告人的家屬，在2018年4月初，才獲悉二審的判決結(jié)果。他們對經(jīng)濟觀察報記者表示，該案本質(zhì)只是“民間借貸”的糾紛，屬于民事案件的范疇，被告人們并沒有非法占有的意圖；他們將繼續(xù)申訴，以尋求再審的機會。

與此同時，酒鬼酒亦向壽滿江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌，及方振此前任職的中國農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH/01288.HK）杭州華豐路支行，提起民事訴訟，要求此六方向酒鬼酒賠償經(jīng)濟損失約9248萬元。

該案已確定在2018年4月25日，于湖南省湘西州中院開庭審理。

“存款賣酒” 酒鬼酒將1億元存入杭州

酒鬼酒“億元資金失蹤案”的案發(fā)背景及經(jīng)過頗為復(fù)雜。

2013年，因受“十八大”反腐等因素影響，酒鬼酒的業(yè)績開始跳水。當年上半年，其營業(yè)收入3.80億元，凈利潤0.31億元，現(xiàn)金流負3.46億元，三項同比分別大跌59.15%、88.24%、214.50%。

根據(jù)時任酒鬼酒董事、副總經(jīng)理郝剛，在后來出具的證人證詞里顯示：他的一個“老相識”——南京金亞尊酒業(yè)有限公司（下稱金亞尊公司）的法定代表人、執(zhí)行董事羅光，在2013年下半年找到他，提出“存款賣酒”的方式。

郝剛同時也兼任酒鬼酒全資子公司酒鬼酒供銷有限責任公司（下稱酒鬼酒供銷公司）的總經(jīng)理職務(wù)，主要負責酒鬼酒的銷售工作。

所謂“存款賣酒”，自2013年開始在部分酒類企業(yè)中較為流行。

大致方式有幾種：

其一，酒企將大額資金，存入某家銀行——因為銀行有吸收存款的需求，然后銀行將自身用酒指定為該酒企；

其二，酒企存款于銀行，銀行向自己的其他客戶，比如信貸客戶，推銷該酒企的酒；

其三，酒企存款于銀行，資金隨后被“轉(zhuǎn)移”至有需要的其他企業(yè)使用，用資企業(yè)購買該酒企的酒，并再“補貼”給酒企遠高于基準利率的利息。

這幾種方式均有一個前提，酒企承諾在一定時間內(nèi)，通常是一年，不動用該筆存款。

2013年，中國內(nèi)地一年期存款基準利率只有3.25%，貸款利率6%-7%；但實際上，由于市場資金緊張，民間借貸利率高漲，年利率在30%乃至40%，都不鮮見。

2013年11月初，羅光以金亞尊公司的名義，與酒鬼酒供銷公司簽署“存款賣酒”的協(xié)議。協(xié)議的主要內(nèi)容包括，酒鬼酒供銷公司在金亞尊公司指定的銀行開戶，存款1億元，為期一年；金亞尊公司購買600萬元酒鬼酒的高端產(chǎn)品——洞藏酒，同時，金亞尊公司還需再付給酒鬼酒公司355萬元的一年期存貸款利息差。

酒鬼酒股份公司2013年年報還顯示，其酒鬼酒系列酒的毛利率，高達85.28%。因此根據(jù)這個協(xié)議，酒鬼酒存款一億元在銀行一年，可以獲得一年期銀行存款利率325萬元；金亞尊公司給予其的存貸款利息差355萬元；以及賣酒600萬元獲得的不少于500萬的毛利潤。三項總計，收益約達1200萬元，相當可觀。

而對于羅光而言，他需要把這億元資金，以年利率高于12%的價格，借給其他企業(yè)或個人，才能獲得差價收益。

幾經(jīng)周折，羅光找到浙江皎然實業(yè)有限公司（下稱皎然實業(yè)）實際控制人壽滿江，后者愿以16.5%的年利率，“借用”這億元資金。

壽滿江又找到他的商業(yè)合作伙伴浙江世隆投資管理有限公司法定代表人陳沛銘，陳沛銘則同意以24%的年利率，從壽滿江手中拆解3500萬元。

透過陳沛銘、唐紅星等人的關(guān)系，羅光將農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行，指定為酒鬼酒億元資金存入的銀行。

2013年11月底12月初，運行總部位于湖南長沙的酒鬼酒供銷公司，派員來到杭州，在這家銀行開戶。

默契，還是盜??？ 億元資金被轉(zhuǎn)走

同年12月9日晚，酒鬼酒供銷公司的財務(wù)人員趙嵐帶著行政公章、財務(wù)專用章以及其公司法定代表人夏心國的私章，來到杭州，以完善開戶手續(xù)——盡管按照銀行的規(guī)定，只需要攜帶一枚行政公章。

按照事后趙嵐對公安機關(guān)的講述，“根據(jù)《酒鬼酒有限公司貨幣資金管理規(guī)定》第五條，預(yù)留銀行的印鑒，應(yīng)由財務(wù)部兩人以上分別保管?！敝?，她一個人帶著全套3枚印章到杭州，則是酒鬼酒供銷公司財務(wù)部負責人常小菊的安排，因為沒有其他人手了。

第二天上午，陳沛銘、羅光、壽滿江的女友蔣晶，接趙嵐去西湖游玩。趙嵐將放有三枚印章的手提包，放在車里。

隨后，壽滿江、陳沛銘等人將趙嵐包中的三枚印章取出來，并來到農(nóng)行華豐路支行，與已等候在此的唐紅星會合。

三人在事先準備好的《購買憑證委托書》上，蓋上酒鬼酒供銷公司的財務(wù)專用章、法定代表人私章之后，到銀行柜臺購買了可用于轉(zhuǎn)賬匯款的《結(jié)算業(yè)務(wù)申請書》，然后又在《結(jié)算業(yè)務(wù)申請書》上蓋上這些印章。

在趙嵐結(jié)束游玩之前，他們將這些印章放回了她的包中。

對于上述行為，陳沛銘、壽滿江等人認為，這是與酒鬼酒有“默契的”，知道印章在趙嵐的包里，也是得到了她的暗示。

但是，后來酒鬼酒、檢方及一審、二審法院，均認為這是陳、壽等人“盜取印章”。

2013年12月9日、10日、12日，酒鬼酒將1億元資金，分成79筆，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入了在農(nóng)行華豐路支行開立的這個賬戶里。

12月12日，在億元資金全部存入后，羅光給酒鬼酒公司董事、副總經(jīng)理郝剛，發(fā)了條短信：“郝總，事已辦好，萬分感謝！友情后補?！?/p>

幾乎與此同時，在12月11日到13日，唐紅星拿著已經(jīng)蓋好了酒鬼酒供銷公司銀行預(yù)留印章的《結(jié)算業(yè)務(wù)申請書》，到農(nóng)行華豐路支行，將這1億元分三次全部轉(zhuǎn)入壽滿江的皎然實業(yè)公司的賬戶。

壽滿江將這1億元資金做了如下分配：

給酒鬼酒匯去890萬元，這包括600萬元的購酒款，以及290萬元的一年期定期活期存款利息差；給陳沛銘3900萬元，這包括歸還400萬元借款，以及他借給陳沛銘的3500萬元；轉(zhuǎn)給羅光1050萬元，這包括羅光墊付的355萬元貼息款，以及695萬元中介費；轉(zhuǎn)給唐紅星25萬元，這大概相當于唐的“勞務(wù)費”；轉(zhuǎn)給自己的女友蔣晶65萬元，這也類似于“勞務(wù)費”；轉(zhuǎn)給卓銘1615萬元，這是“中介費”；再轉(zhuǎn)給跟隨卓銘的另外3個中介人共380萬元。

這也就意味著，除去給陳沛銘的3500萬元是借款，400萬元是還款；這億元資金，壽滿江只剩2075萬元了；其余的4025萬元，全都是他獲得這億元資金的“成本”。

這億元資金，壽滿江是否會歸還，又是否有能力歸還，原本需要等到一年之后，也就是2014年12月，才能知曉。

壽滿江無力回款 酒鬼酒報警拿人

然而，不到一個月，巨變即發(fā)生。

2014年1月3日，酒鬼酒供銷公司出納趙嵐，通過電話聯(lián)系農(nóng)行華豐路支行，要求寄送對賬單。

對于此舉，事后酒鬼酒供銷公司多位人士對警方解釋，這是因為要做上市公司2013年年度的財報，接受審計所需。

同年1月6日，對賬單寄達，顯示酒鬼酒供銷公司的這個賬戶上，只剩下1176.03元。

酒鬼酒供銷公司詢問之后，得知是唐紅星轉(zhuǎn)走了。他們隨即與羅光、壽滿江等人以電話、短信等方式聯(lián)系，要求回款。

第二天，即1月7日，酒鬼酒供銷公司派財務(wù)部負責人常小菊、趙嵐以及公司法律顧問彭浩林趕往杭州。次日，他們來到農(nóng)行華豐路支行行長方振的辦公室，與隨后過來的壽滿江、陳沛銘、羅光，進行商談，要求迅速回款。壽滿江答應(yīng)了。

陳沛銘的家屬稱，1月9日，陳沛銘就將1100萬元，打到壽滿江的賬戶上。這包括原定借期2個月的1000萬元借款，以及100萬元的利息。

然而，壽滿江并沒有將這1100萬全部返還給酒鬼酒；到1月10日，他只給酒鬼酒的賬戶轉(zhuǎn)去了100萬元。

酒鬼酒隨即向湖南湘西州吉首市公安局報案。

1月11日，酒鬼酒又安排其法務(wù)部副部長方笑、法律顧問易群等人前往杭州處理跟進。與之同來的，還包括湘西吉首警方的辦案人員。

不過，酒鬼酒公司仍然先繼續(xù)與壽滿江等人協(xié)商，協(xié)商的結(jié)果是壽滿江返還億元資金，同時，酒鬼酒將這資金，重新改為一年期定期存款。

1月13日，羅光給方笑發(fā)去了短信：

“方部長，貼息費億元回款已備好，打算和您溝通好即辦！他們的想法：既然廠里同意將活期存款轉(zhuǎn)為一年定期存款，明天回款到后隔夜即由銀行打出對賬單，隨之就由銀行直接轉(zhuǎn)為一年定期，并開具‘一億元大額存款證實書’。后天中午以前，你們再到銀行，由行長親手將‘對賬單’和‘大額存款證實書’交給您返回。這樣就比較圓滿解決了?？傊粌|元資金是安全的，是存在銀行，銀行有保證！存款也是要‘挪出來’用的，否則不可能貼這么高的息還買這么多高端酒。若貼息方用不到錢，存在這也沒有意義……”

然而，壽滿江并沒有湊滿這些款項。

1月15日，吉首警方出手，將壽滿江、羅光等抓獲。隨后幾天，又陸續(xù)帶走了陳沛銘、方振、唐紅星、郭賢斌四人。

案發(fā)逾四年 刑事雖了 民事又起

有趣的是，經(jīng)濟觀察報記者獲得的司法材料顯示，作為酒鬼酒供銷公司法定代表人、董事長的夏心國，大約在2014年1月13日，也就是供銷公司的財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)存款被轉(zhuǎn)走一星期之后，才由酒鬼酒股份公司的黨委副書記口中，得知此事。

酒鬼酒公司的中小股東們及公眾，知曉這樁離奇案件，則要等到2014年1月27日，才從酒鬼酒發(fā)布的“重大事項公告”中獲知。

彼時，酒鬼酒的公告稱，有“10000萬元存款涉嫌被盜取”，此為“一名嫌疑人在酒鬼酒供銷公司毫不知情的情況下”所為。

公告披露的滯后，引得證監(jiān)會湖南監(jiān)管局在當年2月24日，對酒鬼酒股份公司出函警示，并記入證監(jiān)會誠信檔案。

同年4月8日，酒鬼酒發(fā)布“（2013年度）業(yè)績預(yù)告修正”公告，稱這起案件為“詐騙案”；而截至公告之時，共追回資金3699萬元。

與此同時，警方、檢察院、法院，對壽滿江等人使用的罪名，也多次變更，包括具體管轄方，亦“幾上幾下”。

2014年1月，吉首市公安局刑拘壽滿江等人時，稱其涉嫌“合同詐騙罪”；同年5月，移送至吉首市檢察院；2個月后，吉首市檢察院報送到上級檢察院，即湘西州檢察院審查起訴。

2015年1月，湘西檢方?jīng)Q定以“挪用資金罪”起訴，同時又將案件管轄權(quán)再次下放到吉首市。

2015年1月28日，吉首市檢察院以合同詐騙罪，對壽滿江、方振、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌6位被告，向吉首市法院提起公訴。

同年4月，此案一審，又“提級”到湘西州中院；起訴方也相應(yīng)“提級”為湘西州檢察院。

2015年8月18日，此案在湘西中院一審開庭。庭審交鋒非常激烈，原計劃庭審時間為兩天半，但因控辯雙方爭議巨大，辯論激烈，全部庭審耗時四天才得以結(jié)束。

6名被告人均當庭否認了犯有檢方指控的罪名。

同年9月，中國農(nóng)業(yè)銀行致函中國銀監(jiān)會，匯報“酒鬼酒事件”案情，并“懇請銀監(jiān)會向上級有關(guān)部門進行專題反映情況，督促湖南湘西有關(guān)司法機關(guān)公正處理酒鬼酒事件”。

而酒鬼酒后來的間接大股東中糧集團，亦出手“反制”中國農(nóng)業(yè)銀行。

開庭審理4個多月后，即2016年1月8日，遲遲未宣判的湘西中院，突然給幾位被告人的辯護律師打來電話通知，檢察院指控被告人的罪名與法院審理時認定的罪名“不一致”——原本指控和庭審時，辯護的是“合同詐騙罪”；法院現(xiàn)審理認定，壽滿江、方振、陳沛銘等人，是犯“金融憑證詐騙罪”。法院要求律師們在1月13日之前，提交新的辯護詞。

十余天后，也就是1月25日，湘西中院一審宣判，壽滿江、方振、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌均犯金融憑證詐騙罪，分別處以無期徒刑、有期徒刑15年、14年、13年、11年、5年。

6名被告人均表示不服，上訴至湖南省高院。

2016年5月5日，此案二審開庭。

二審的時間，比一審更加漫長。在經(jīng)過近22個月的等待，直到2018年3月12日，二審終于宣判。

這一次，6位被告人的罪名，再度變更，由金融憑證詐騙罪，變?yōu)榱嗽p騙罪；刑期，卻無一改變。

在此之前的2015年11月23日，酒鬼酒供銷公司就提起民事訴訟，將方振曾任職的農(nóng)行杭州華豐路支行，以及壽滿江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌起訴至湘西中院，要求他們賠償經(jīng)濟損失共計9247.73萬元。

按照中國司法同一案件，“先刑事，后民事”的規(guī)則，該案近日確定在2018年4月25日，一審開庭。

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