9月30日訊，針對虛擬貨幣交易的監(jiān)管在多個(gè)主要國家都呈現(xiàn)趨嚴(yán)態(tài)勢：中國和韓國相繼全面禁止所有形式的代幣融資(ICO)，美國也采取了實(shí)際行動。

周五，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)美國證券交易委員會(SEC)宣布，對Maksim Zaslavskiy及其設(shè)立的兩家公司發(fā)起民事訴訟，認(rèn)為其在ICO中誤導(dǎo)并欺詐投資者，出售未經(jīng)登記注冊的證券資產(chǎn)。

其中一家名為REcoin Group Foundation是以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的房地產(chǎn)企業(yè)，另外一家公司DRC World則是一個(gè)鉆石會員俱樂部。SEC稱，他們向投資者進(jìn)行虛假代幣融資活動，并且在沒有“實(shí)際操作”的情況下作出高回報(bào)承諾。

SEC表示，REcoin Group Foundation嚴(yán)重誤導(dǎo)投資者，聲稱自己是一家“擁有專業(yè)的律師、經(jīng)紀(jì)人和會計(jì)師團(tuán)隊(duì)”用以打理公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，但實(shí)際上并不存在這樣的人員團(tuán)隊(duì)。

與此類似，DRC World是一家空殼公司。SEC稱，這家公司宣稱將投資鉆石，并為投資者提供產(chǎn)品折扣，但事實(shí)上并沒有投資鉆石或開展任何業(yè)務(wù)。

SEC還稱，MaksimZaslavskiy聲稱公司籌集了“200萬至400萬美元”，但實(shí)際上只籌集了30萬美元。

SEC紐約地區(qū)辦公室主任Andrew Calamari說：

投資者應(yīng)該警惕那些兜售ICO并稱將給予超高額回報(bào)的企業(yè)。正如我們在指控書中提到的，Maksim Zaslavskiy利用新技術(shù)可以帶來可觀的投資回報(bào)來引誘投資者。

SEC在獲得一份緊急法院令之后，凍結(jié)了Maksim Zaslavskiy個(gè)人及其公司的資產(chǎn)。

根據(jù)Autonomous NEXT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球ICO市場今年井噴至超過20億美元。

風(fēng)投公司Trinity Ventures普通合伙人Schwark Satyavolu認(rèn)為，ICO市場存在泡沫，“如果投資者繼續(xù)以當(dāng)前的速度投入資金，就可能發(fā)生下一場次貸危機(jī)。”

監(jiān)管趨嚴(yán)

最近，ICO在全球多個(gè)主要國家遇到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)厲打擊，因相關(guān)公司可以利用這些資金快速籌集資金，而不必向投資者披露實(shí)質(zhì)性的信息。

就在本月初，中國發(fā)布公告稱，ICO是向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種非法融資行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，“各類代幣發(fā)行融資活動應(yīng)當(dāng)立即停止。”隨后，中國ICO發(fā)布、交易平臺全線關(guān)停。9月中旬，風(fēng)暴蔓延到了比特幣，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求比特幣交易所停止交易并關(guān)停。

昨日，韓國金融服務(wù)委員會(FSC)也表示將禁止所有形式的ICO。不過，F(xiàn)SC還稱，這并不意味著政府將虛擬貨幣交易納入韓國金融系統(tǒng)，政府將繼續(xù)監(jiān)控市場，以觀察是否需要更多的管控措施。

除了中韓之外，美國、英國、澳大利亞等國也相繼出臺了針對ICO的措施。

SEC于9月25日在官網(wǎng)宣布，將打擊涉及分布式賬本技術(shù)和ICO的違規(guī)行為。7月25日，SEC明確ICO代幣是一種證券，在其監(jiān)管范圍內(nèi)，需要符合聯(lián)邦證券法的相關(guān)規(guī)定，并提醒投資者謹(jǐn)慎作出投資決定。

9月28日，澳大利亞證券與投資委員會出臺了ICO發(fā)行的監(jiān)管指南，警告投資者必須對其中隱含的風(fēng)險(xiǎn)和欺詐有所警惕。

英國金融監(jiān)管部門則在9月12日發(fā)布了類似警告。

但日本卻是個(gè)特例。日本金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融服務(wù)局(FSA)昨日宣布，11家虛擬貨幣交易平臺在日本獲得注冊。另外還有17家也被允許在日開展業(yè)務(wù)——盡管日本也有黑歷史：位于東京的曾是世界第一大虛擬貨幣交易平臺的Mt. Gox公司CEO Mark Karpeles今年以私人非法牟利、做假賬等罪名被捕入獄……

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