文|木子

9月21日訊，隨著比特幣的暴漲，虛擬數(shù)字貨幣也普遍出現(xiàn)上漲行情，同時(shí)，大量的輿論造勢(shì)以及宣傳，讓越來(lái)越多的人知道了數(shù)字貨幣這個(gè)新事物。但這也給許多心懷不軌之人可趁之機(jī)，他們趁著大眾對(duì)數(shù)字貨幣的認(rèn)識(shí)還不夠，或者是借助大眾一夜暴富的投機(jī)心理，同時(shí)憑借著越來(lái)越便利的網(wǎng)絡(luò)條件，興起了一個(gè)又一個(gè)披著虛擬數(shù)字貨幣外衣的騙局。

最近，?？谑芯浇掌偏@一起以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，這個(gè)只要花五毛錢買入，不到一年時(shí)間就能漲到五倍多的“亞歐幣”憑借著著“高返點(diǎn)、高收益”的口號(hào)，打著國(guó)資企業(yè)和業(yè)內(nèi)專家旗號(hào)，“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”的運(yùn)營(yíng)模式，最終導(dǎo)致超4.7萬(wàn)人被騙40.6多億元。而就是這樣一個(gè)十分明顯的“龐氏騙局”，又是如何讓這么多人深陷其中的呢?

套路一：注冊(cè)“空殼公司”瞞天過(guò)海

“亞歐幣”是在2016年4月，由犯罪嫌疑人夏建榮在?？谑泄ど叹肿?cè)成立海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司(簡(jiǎn)稱跨亞歐公司)，以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣的名義與劉瑯等人策劃在?？谑羞\(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。

據(jù)警方調(diào)查，劉瑯，真名劉勇，曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書籍，無(wú)國(guó)家公職人員身份，系瑞寶力源集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人。瑞寶力源集團(tuán)有限公司10億元的注冊(cè)資本采用認(rèn)繳登記制，實(shí)際上為零注資，與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家，絕大部分公司是2016年以后才注冊(cè)或變更企業(yè)名稱的。據(jù)劉勇交代，瑞寶力源集團(tuán)有限公司除了花費(fèi)2.17億元收購(gòu)了中食高科研究開(kāi)發(fā)有限公司之外，沒(méi)有其他的實(shí)際資產(chǎn)，在此2.17億元的收購(gòu)款項(xiàng)中， 1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得，另外1.07億元來(lái)自一家上海公司。

套路二：包裝央企背景和業(yè)內(nèi)專家身份

劉勇實(shí)際控制的瑞寶力源集團(tuán)有限公司，從名字來(lái)看，似乎與瑞寶碳材料技術(shù)有限公司和中國(guó)力源控股有限公司有關(guān)。但是真相并不是這樣。

劉勇于2016年9月2日將瑞寶力源集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)為瑞寶碳材料技術(shù)有限公司代持，瑞寶碳材料技術(shù)有限公司只負(fù)責(zé)收取每年200萬(wàn)元的代持股權(quán)管理費(fèi)用，不負(fù)責(zé)瑞寶力源集團(tuán)有限公司的經(jīng)營(yíng)管理和債權(quán)債務(wù)。2017年3月7日，瑞寶碳材料技術(shù)有限公司發(fā)現(xiàn)瑞寶力源集團(tuán)有限公司的宣傳存在夸大事實(shí)、弄虛作假的問(wèn)題，立即解除了雙方的代持股合同。瑞寶力源集團(tuán)有限公司就是一家普通的民營(yíng)公司。

而中國(guó)力源控股有限公司由法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權(quán)，和劉勇實(shí)際控制的瑞寶力源集團(tuán)有限公司沒(méi)有任何關(guān)系，劉勇只是在中國(guó)力源控股有限公司內(nèi)租用了7個(gè)房間作為辦公使用。據(jù)中國(guó)力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映，中國(guó)力源控股有限公司是一家純粹的民營(yíng)企業(yè)，不具有央企背景，與海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司沒(méi)有絲毫關(guān)系，其公司從未委托過(guò)楊道計(jì)(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的51%股權(quán)，更未出具過(guò)任命夏建榮擔(dān)任海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司董事長(zhǎng)的任命書，相關(guān)文件材料上的印章是偽造的。

除此之外，“亞歐幣”還對(duì)外宣傳公司獲得了中國(guó)虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心等部門授權(quán)。而這個(gè)看似高大上的協(xié)會(huì)，只是劉勇在結(jié)識(shí)中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)劉某某之后，再三請(qǐng)求劉某某成立一個(gè)關(guān)于對(duì)虛擬數(shù)字貨幣的研究機(jī)構(gòu)。二人約法三章：“研究中心要做到不違規(guī)、不違法、不違紀(jì)”。之后關(guān)于中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心的人員組織架構(gòu)和召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)的一切事項(xiàng)都是由劉勇來(lái)安排的，劉勇曾請(qǐng)求劉某某申請(qǐng)?jiān)谌嗣翊髸?huì)堂召開(kāi)會(huì)議，被劉某某拒絕。中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心系中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)自行設(shè)立的研究機(jī)構(gòu)，沒(méi)有任何權(quán)利，也沒(méi)有印章，只是召開(kāi)了這次新聞發(fā)布會(huì)之后就再也沒(méi)有組織過(guò)其他活動(dòng)。

該公司還以進(jìn)行青少年食品健康項(xiàng)目為名、跨亞歐商城為名，鼓勵(lì)投資人投資，但這些項(xiàng)目全都是虛的，實(shí)質(zhì)就是典型的“龐氏騙局”。

套路三：“高返點(diǎn)，高收益”

跨亞歐公司以“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”層級(jí)作為運(yùn)營(yíng)模式，其中省級(jí)代理提成30%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。省級(jí)代理資格需繳納1000萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬(wàn)元以上。

跨亞歐公司會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”獲利有兩種途徑：一個(gè)“內(nèi)盤”，一個(gè)“外盤”。

內(nèi)盤的操作模式為：內(nèi)盤會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商(上線)推薦且至少購(gòu)買價(jià)值1萬(wàn)元人民幣的“亞歐幣”，并提供手持身份證的相片等材料通過(guò)審核方可成為內(nèi)盤會(huì)員。內(nèi)盤會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣，每天解凍0.4%，250天解凍完畢，解凍后的亞歐幣才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易。例如，會(huì)員投資1萬(wàn)元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達(dá)到2.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1.25萬(wàn)元。而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會(huì)員逐級(jí)將購(gòu)買“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶，省級(jí)代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶，再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購(gòu)買情況逐級(jí)下?lián)埽瑫?huì)員可通過(guò)取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。

外盤是內(nèi)盤會(huì)員解凍“亞歐幣”的交易市場(chǎng)，是由夏某榮實(shí)際控制的海南中通區(qū)塊鏈公司負(fù)責(zé)管理。只要有內(nèi)盤會(huì)員的推廣ID號(hào)并購(gòu)買價(jià)值至少1000元人民幣的亞歐幣即可注冊(cè)，外盤的主要作用是用來(lái)提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會(huì)員經(jīng)外盤管理員審核通過(guò)后即可提現(xiàn)，同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)來(lái)吸引更多的人來(lái)投資。

套路四：洗腦

為了吸引更多的人參與購(gòu)買“亞歐幣”，跨亞歐公司設(shè)置了一個(gè)“分享收入”，也就是說(shuō)，拉人頭參與投資“亞歐幣”，就能夠獲得返利分成，而當(dāng)拉來(lái)的人投入的數(shù)額足夠大，就可以成為代理，享受不同級(jí)別的返利?？鐏啔W公司在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市的豪華酒店召開(kāi)了推介會(huì)和論壇，給投資者“洗腦”。

各級(jí)代理還通過(guò)組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個(gè)人投資者參與購(gòu)買“亞歐幣”。用群的模式，一方面節(jié)省了成本，可以去操縱群里的輿論，幾個(gè)比較活躍的群友和群?jiǎn)T把氣氛調(diào)動(dòng)起來(lái)。另外一個(gè)，非常隱蔽，在群里，人和人是不見(jiàn)面的，上線是誰(shuí)都不一定能知道，而且可以非常迅速的擴(kuò)展。在群里，夏建榮等人還成了能夠出入聯(lián)合國(guó)的人物，巴菲特派他的女兒也與他們進(jìn)行了對(duì)接;公司目前可支配資產(chǎn)是一萬(wàn)六千億美金。犯罪嫌疑人耿某強(qiáng)曾說(shuō)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普就職典禮，馬云和他們的董事長(zhǎng)夏某榮都參加了。不過(guò)這些都被證實(shí)是虛假的。

除了那些糊住人的名號(hào)，還有一些普通人不了解的“專業(yè)詞匯”：恒量發(fā)行、開(kāi)源代碼、獨(dú)立錢包、去中心化，還使用3.0最高區(qū)塊鏈技術(shù)。——這些大詞兒，再和國(guó)際上比較熱門的“比特幣”結(jié)合起來(lái)，讓人感覺(jué)這家公司的技術(shù)真是太牛了。

也正是在這些包裝之下，短短一年的時(shí)間，“亞歐幣”吸引了4萬(wàn)多名參與者，吸收資金達(dá)到40多億元。

但事情的真想是什么呢?跨亞歐公司并沒(méi)有產(chǎn)生利潤(rùn)的方式，收益只能來(lái)源于后來(lái)投資者的錢，靠后來(lái)投資者的錢來(lái)去支付以前投資者的收益，這種不可持續(xù)的收益模式世紀(jì)就是用后來(lái)人的錢去填千人的窟窿，這個(gè)鏈條遲早有一天會(huì)斷裂，而這也是典型的龐氏騙局。在“亞歐幣”涉案的40多億元中，有約10億元用于會(huì)員高額返利，約27億元用于會(huì)員提現(xiàn)。有超過(guò)3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法占有。

所以，不管有多花哨的噱頭，不管有多多的人參與，透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，才是正道。

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