8月16日訊，近期在研究各代幣已決案件的判決書，發(fā)現(xiàn)對于ICO投資人而言，最大的風(fēng)險不是被騙被忽悠，而是糊里糊涂成了某些人的幫兇，為虎作倀，最終落得“共犯”的下場，甚至在某些組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件中，很多被告人都是從投資人轉(zhuǎn)化而來。

1、傳銷=違法、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷=犯罪

組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪在代幣類犯罪中占比較高，從“百川幣”、“易物幣”案例看，一些代幣投資人，轉(zhuǎn)化成傳銷行為參與人，最終走上犯罪道路，不禁唏噓。

那么，什么是傳銷?

根據(jù)國務(wù)院2005年8月發(fā)布的《禁止傳銷條例》規(guī)定，傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。

既然傳銷是違法行為，什么時候會演化為犯罪行為呢?

我國刑法處罰組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的行為，根據(jù)刑法第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪：

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

代幣發(fā)行，如有會員體系，可有對會員的獎勵機(jī)制?如果獎勵機(jī)制(現(xiàn)金、代幣、權(quán)益均可)與介紹的其他會員掛鉤，又形成了三級關(guān)系，總?cè)藬?shù)突破30人，則作為普通投資者，我們成為其會員，自愿協(xié)助宣傳、組織，有可能會直接涉嫌犯罪。

2、誰是傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者?

與我們平日的觀念不同，組織、領(lǐng)導(dǎo)者的范圍比較大，包括宣傳、培訓(xùn)人員。有些代幣公司搞全國、全球巡回會議營銷，部分投資人“現(xiàn)身說教”充當(dāng)宣傳旗手，卻不知法律風(fēng)險正在悄悄靠近。

根據(jù)2013年11月最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，下列人員可以認(rèn)定為傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：

(一)在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員;

(二)在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員;

(三)在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等指責(zé)的人員;

(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者1年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在15人以上且層級在3級以上的人員;

(五)其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。

3、投資人可能成為非法吸收公眾存款罪的集資參與人

以目前案例看，非法吸收公眾存款罪在代幣案件中常與組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪競合(如“華強(qiáng)幣”案，2017年7月31日下判決)，之前我們希望繞開對于“存款”二字的解釋，認(rèn)為代幣不是貨幣，這樣的想法在司法實踐中很難被認(rèn)可。雖然代幣不是貨幣，但代幣也有價值，能換算成某一價格。

根據(jù)刑法第176條規(guī)定和兩高一部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，投資人的法律定位是：集資參與人，而其一般只能在訴訟終結(jié)后，才能獲得返還的涉案資產(chǎn)，在涉案資產(chǎn)不足時，按照集資參與人的集資額比例返還。

實務(wù)中，集資參與人不能聘請訴訟代理人參與案件全程，不能提出案內(nèi)的定性、量刑建議，一般只能作為旁聽人員參加庭審。

4、投資人還可能成為詐騙案件被害人

我們找到一份吉林省遼源市案例，張某甲利用“維卡幣”進(jìn)行詐騙，被判有罪。

作為普通代幣投資人，我們要有基本的法律、金融、科技常識，這實質(zhì)上是金融消費者“適當(dāng)性”問題。

我們建議行業(yè)自律組織、監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對于ICO面向的投資人做適當(dāng)性管理，對于風(fēng)險承受能力不匹配的投資人，建議不要投資各類新幣token，以防損失。

當(dāng)然，作為刑法第266條詐騙罪的受害人，是有權(quán)聘請訴訟代理人全程參與刑事案件，坐在公訴人旁邊提出行為定性和量刑建議，影響案件走向。

結(jié)語

綜上，作為ICO投資人，我們有可能會面臨騙局、面臨非法集資，但是我們更應(yīng)該注意是不是被不法分子給繞進(jìn)去，成了所謂“自己人”，為他人圈人、圈錢做宣傳、組織和幫助，一定要小心刑法風(fēng)險。

既然判例已經(jīng)出現(xiàn)，打著代幣旗號的騙局和傳銷窩點已被盯住，我們投資人應(yīng)該擦亮眼睛，謹(jǐn)慎投資，保住辛苦挖來的比特幣和血汗錢。

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