歐科云鏈集團(tuán)打造“反洗錢(qián)天網(wǎng)”鏈上天眼Pro，已協(xié)助警方追回價(jià)值上百億元的資產(chǎn)。

鏈上天眼Pro是一個(gè)協(xié)助警方偵辦區(qū)塊鏈行業(yè)洗錢(qián)、勒索詐騙等新型案件的專(zhuān)業(yè)工具，由歐科云鏈在鏈上天眼的基礎(chǔ)上迭代推出。它以區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合人工智能技術(shù)，將警方傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件中的偵查技戰(zhàn)法融合到鏈上資產(chǎn)追蹤中，能有效解決警方偵辦加密貨幣領(lǐng)域新型案件中遇到的“調(diào)查難、取證難、溯源難”等問(wèn)題。

目前鏈上天眼Pro地址標(biāo)簽庫(kù)已經(jīng)收集了超1億個(gè)地址標(biāo)簽，覆蓋國(guó)內(nèi)外百余家加密貨幣交易平臺(tái)、礦池、錢(qián)包等機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)確率高達(dá)99.99%，數(shù)據(jù)庫(kù)目前仍在快速更新、擴(kuò)充。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標(biāo)簽庫(kù)，公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)可以迅速對(duì)應(yīng)到地址背后的鏈下實(shí)體，進(jìn)行相關(guān)調(diào)查、取證，追蹤涉案資產(chǎn)。

鏈上天眼自去年9月上線(xiàn)以來(lái)，已協(xié)助江蘇、上海、杭州、四川、內(nèi)蒙等多地警方追回價(jià)值上百億元資產(chǎn)，在協(xié)助警方打擊洗錢(qián)、網(wǎng)絡(luò)詐騙等加密貨幣領(lǐng)域新型經(jīng)濟(jì)案件中扮演重要角色。

歐科云鏈集團(tuán)一直重視行業(yè)安全，在完善鏈上天眼功能、助警打擊加密貨幣領(lǐng)域的新型犯罪的同時(shí)，也在積極參與推動(dòng)區(qū)塊鏈行業(yè)反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)的建立，從行業(yè)從業(yè)者的角度輸出自己的解決方案，為行業(yè)安全，國(guó)家金融安全護(hù)航。

加密貨幣洗錢(qián)泛濫 監(jiān)管落地難

如何有效打擊利用加密貨幣進(jìn)行的洗錢(qián)以及毒品、非法軍火交易等案件一直是令世界各國(guó)監(jiān)管部門(mén)頭疼的問(wèn)題。

本月，世界反洗錢(qián)(AML)組織將迎來(lái)一次重要會(huì)議，為反洗錢(qián)措施制定標(biāo)準(zhǔn)的金融行動(dòng)特別工作組 (FATF)將召開(kāi)三年一次的全體會(huì)議。據(jù)媒體報(bào)道，這次會(huì)議還將評(píng)估 FATF 的 39 個(gè)成員(37 個(gè)司法管轄區(qū)和兩個(gè)區(qū)域組織)將討論各國(guó)對(duì)加密貨幣監(jiān)管的建議，要求企業(yè)共享客戶(hù)信息，預(yù)計(jì)會(huì)議結(jié)束后還將發(fā)布最終指導(dǎo)文件。

5月29日的2021 年共識(shí)會(huì)議上，全球數(shù)字金融咨詢(xún)委員會(huì)主席馬爾科姆·賴(lài)特 (Malcolm Wright)表示，建立全球統(tǒng)一的加密貨幣領(lǐng)域反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)并不容易，他說(shuō)，“每個(gè)國(guó)家都在做自己的事，這實(shí)際上對(duì)我們推進(jìn)相關(guān)法規(guī)的落地并不利”。

因此，本次會(huì)議上，F(xiàn)ATF 可能還會(huì)開(kāi)始公開(kāi)呼吁，加強(qiáng)在加密貨幣監(jiān)管落后的地區(qū)的司法管控，對(duì)可能發(fā)生監(jiān)管套利或漏洞的地方重點(diǎn)監(jiān)控，這可能會(huì)促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門(mén)對(duì)司法管轄落后地區(qū)的加密貨幣交易所和其他服務(wù)提供商采取更強(qiáng)硬的措施。

加密貨幣賬戶(hù)體系具有匿名性，賬戶(hù)(錢(qián)包地址)沒(méi)有國(guó)界概念，轉(zhuǎn)賬交易也不受外匯管制，這給了洗錢(qián)、販毒、非法軍火交易等犯罪組織利用加密貨幣作惡提供了便捷的手段，加上目前各國(guó)執(zhí)法部門(mén)缺乏相關(guān)辦案經(jīng)驗(yàn)，基于數(shù)字貨幣的洗錢(qián)日益猖獗，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年，國(guó)內(nèi)未受監(jiān)管的出境資金規(guī)模高達(dá) 175 億美元。

犯罪組織利用基于區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的加密貨幣做違法交易不僅危害國(guó)家金融安全，危害社會(huì)穩(wěn)定，一定程度上也在給著行業(yè)從業(yè)者、企業(yè)拓展相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)制造麻煩，比如數(shù)字資產(chǎn)管理平臺(tái)，一旦有黑錢(qián)流入，就由可能威脅到正常用戶(hù)的資產(chǎn)安全。

歐科云鏈集團(tuán)也一直在從行業(yè)從業(yè)者的角度輸出自己的方案，協(xié)助警方和其他監(jiān)管部門(mén)打擊利用加密貨幣進(jìn)行洗錢(qián)，詐騙等犯罪活動(dòng)。

去年9月，歐科云鏈集團(tuán)與百度、360、小米等科技公司一同參與“區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)討論會(huì)”，還參與起草《區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢(qián)一般性要求》，達(dá)成了成立“區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢(qián)技術(shù)聯(lián)盟”的共識(shí)。

融合大數(shù)據(jù) 鏈上天眼Pro精準(zhǔn)偵查涉案資產(chǎn)流向

推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建立和法規(guī)落地只是維護(hù)行業(yè)安全的一部分，由于區(qū)塊鏈目前還是一個(gè)新興行業(yè)，一線(xiàn)辦案人員缺乏經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)門(mén)檻高，有了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)還需要專(zhuān)業(yè)的工具和偵辦人員來(lái)執(zhí)行。

歐科云鏈集團(tuán)一邊參與區(qū)塊鏈行業(yè)反洗錢(qián)標(biāo)準(zhǔn)制定，一邊積極整合集團(tuán)在研發(fā)區(qū)塊鏈技術(shù)的過(guò)程中的技術(shù)積累、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源，為警方提供偵查相關(guān)案件的技術(shù)支持。

自2019年以來(lái)，OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器陸續(xù)上線(xiàn)了BTC、ETH、BCH、BSV、LTC、DASH、USDT、ETC、OKExChain等9大主流幣種瀏覽器，通過(guò)分布式賬簿跑節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)，構(gòu)建了世界上最為豐富的區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)超過(guò)1億個(gè)鏈上地址做過(guò)標(biāo)簽。

基于大量的鏈上地址標(biāo)簽，歐科云鏈在去年9月推出鏈上天眼，將集團(tuán)在安全方面的技術(shù)積累和資源、經(jīng)驗(yàn)等整合成一個(gè)簡(jiǎn)潔高效的工具“鏈上天眼”，面向所有用戶(hù)“開(kāi)源”，協(xié)助警方打擊數(shù)字貨幣領(lǐng)域的新型犯罪。

鏈上天眼地址分析案例(圖片來(lái)源：OKLink截圖)

自上線(xiàn)以來(lái)，鏈上天眼已幫助上海、江蘇、四川、山西、內(nèi)蒙等多地警方追回價(jià)值上百億元的資產(chǎn)。

在協(xié)助警方辦案地過(guò)程，鏈上天眼積累了豐富的有效偵破加密貨幣領(lǐng)域新型案件的經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)繼續(xù)推出鏈上天眼升級(jí)版——鏈上天眼Pro，將警方辦理傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)案件的偵查技戰(zhàn)法運(yùn)用到鏈上資產(chǎn)的追蹤與分析。

比如在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)案件中，警方會(huì)根據(jù)銀行等機(jī)構(gòu)查詢(xún)涉案資金的流向，鏈上天眼Pro也設(shè)計(jì)了調(diào)查任務(wù)創(chuàng)建及管理、地址概要分析、地址資金分析、地址交易習(xí)慣分析以及交易對(duì)手分析等功能，比如地址交易習(xí)慣分析，鏈上天眼Pro可以調(diào)查統(tǒng)計(jì)一個(gè)時(shí)間周期內(nèi)所有交易行為在24小時(shí)內(nèi)的分布情況，通過(guò)智能生成的24小時(shí)地址交易習(xí)慣圖，可以看出該地址背后的實(shí)控人在哪個(gè)時(shí)區(qū)。

鏈上天眼Pro讓錯(cuò)綜復(fù)雜的鏈上信息匯總可視化呈現(xiàn)，提高警方偵辦相關(guān)案件的同時(shí)，也在結(jié)合鏈上地址交易行為，建立用戶(hù)畫(huà)像體系，通過(guò)投訴平臺(tái)，搜集群眾案件信息，持續(xù)加大鏈上地址標(biāo)簽的搜集和復(fù)核，對(duì)重點(diǎn)人群重點(diǎn)監(jiān)控，此外還給用戶(hù)普及地址監(jiān)控監(jiān)測(cè)，預(yù)防黑錢(qián)流入措施，提升用戶(hù)的預(yù)防意識(shí)，從預(yù)警層面阻止安全事故的發(fā)生。

歐科云鏈集團(tuán)副總裁Michael表示，歐科云鏈作為國(guó)內(nèi)頭部專(zhuān)注于區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)的企業(yè)，推出鏈上天眼Pro是希望從行業(yè)從業(yè)者的層面貢獻(xiàn)集團(tuán)的力量，協(xié)助警方以及相關(guān)單位打擊利用加密貨幣進(jìn)行的洗錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)，讓這個(gè)行業(yè)變得更有序和安全，創(chuàng)造一個(gè)更安全有序的環(huán)境，把行業(yè)做大，這是我們的責(zé)任和義務(wù)，“行業(yè)環(huán)境變得更好了，歐科云鏈也才有機(jī)會(huì)去實(shí)現(xiàn)走向星辰大海的夢(mèng)想”。

鏈上天眼Pro成歐科云鏈安全防火墻

區(qū)塊鏈與大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的融合或?qū)⒊蔀橄乱淮尚啪W(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心技術(shù)。這也對(duì)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的安全提出了更高的要求，作為一線(xiàn)技術(shù)研發(fā)企業(yè)更應(yīng)該重視安全紅線(xiàn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)技術(shù)研發(fā)，為行業(yè)安全貢獻(xiàn)自己的方案和智慧。

歐科云鏈集團(tuán)近年來(lái)一直在深耕區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)，鏈上天眼Pro作為全球首款融合了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)案件中的偵查技戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的產(chǎn)品，為集團(tuán)在相關(guān)領(lǐng)域的探索積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

歐科云鏈集團(tuán)副總裁Michael也表示，歐科云鏈近年來(lái)一直在深耕區(qū)塊鏈技術(shù)的研發(fā)，特別是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的應(yīng)用。除了推出鏈上天眼Pro這樣的安全產(chǎn)品，集團(tuán)也在緊跟市場(chǎng)變化，陸續(xù)上線(xiàn) DeFi、NFT的鏈上交易數(shù)據(jù)查詢(xún)平臺(tái)，讓用戶(hù)可以準(zhǔn)確了解每一個(gè)DeFi協(xié)議的TVL、交易量等核心數(shù)據(jù)，“我們希望成為bloomberg、wind這樣的數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，為包括金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、實(shí)體企業(yè)等不同領(lǐng)域的用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的鏈上數(shù)據(jù)服務(wù)”。

歐科云鏈DeFi專(zhuān)題數(shù)據(jù)(圖片來(lái)源：OKLink截圖)

Michael也提到，推出鏈上天眼Pro維護(hù)行業(yè)安全的同時(shí)，也在維護(hù)歐科云鏈集團(tuán)的各條業(yè)務(wù)線(xiàn)的安全，“鏈上天眼Pro讓歐科云鏈集團(tuán)下所有業(yè)務(wù)線(xiàn)的安全保障都多了一層防火墻，安全是拓展一切新業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，這有助于獲得用戶(hù)和客戶(hù)的信任。”

技術(shù)創(chuàng)新的前沿往往也是監(jiān)管盲區(qū)，區(qū)塊鏈行業(yè)作為一個(gè)高速發(fā)展的新興行業(yè)，由于涉及金融等國(guó)家安全的核心領(lǐng)域，更需要行業(yè)內(nèi)的公司、從業(yè)者自發(fā)貢獻(xiàn)自己的力量，與監(jiān)管單位密切配合才能更好地凈化網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

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