隨著人們對網(wǎng)絡(luò)的使用越來越廣泛，通過網(wǎng)絡(luò)等線上形式進行投資理財也變得越來越普遍，但與此同時，隨之而來的網(wǎng)絡(luò)詐騙事件也頻頻發(fā)生，隔著匿名的網(wǎng)絡(luò)，很多不明真相的普通人一不小心便很容易走入“殺豬盤”陷阱之中。
特別是近些年來，區(qū)塊鏈的火熱吸引了越來越多人的關(guān)注，他們同時也關(guān)注到比特幣等數(shù)字資產(chǎn)，期待“一夜暴富”的好運總有一天也可以降臨到自己身上。但騙子們也與時俱進，他們利用人性的貪念，開發(fā)出一種圍繞數(shù)字貨幣的新型“殺豬盤”騙局。
近期，火幣反詐團隊成員通過各種渠道加入了騙子組建的“數(shù)字貨幣帶單群”，群里有所謂的“專業(yè)投資老師”、“老師助手”、“平臺客服”等，他們以傳授交易技巧和帶單投資為由，誘騙受害者們將個人的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到“黑平臺”，然后通過各種非法手段將其占為己有。
下面便讓我們一起來回顧一下火幣反詐團隊成員臥底“帶單群”的始末，刨析數(shù)字貨幣新型“殺豬盤”騙局的慣用套路。
4月20日，在機緣巧合下，火幣反詐團隊成員小火接到騙子的電話，他們以某平臺客服的名義拉小火進群“交流”——小火為期七天的反詐臥底生涯正式開啟。
臥底第一天
騙子電話加微信拉群后，小火在第一時間便將其微信名備注為“電信拉群-騙子”。在入群后，騙子陸續(xù)安排其小號進群，原本只有幾人的群陸續(xù)擴大到了35人。
臥底第二天
充當(dāng)“老師助理”的騙子開始在群里發(fā)“直播鏈接”，邀請群友觀看“專業(yè)投資老師”的直播課，說是會傳授投資技巧，為群友預(yù)判數(shù)字貨幣的市場短線走勢，甚至現(xiàn)場直播“喊單”等。
臥底第三天
騙子每天在群里發(fā)送開單和止損點位，分享“投資老師”的行情分析建議，同時他們還會安排一些自己的小號在群里附和，建立一種“老師很專業(yè)，很多人都在跟著老師做單”的假象，而且還有各種 “托”在群內(nèi)分享自己的開單收益，極力營造“跟著老師開單可以輕松賺錢”的虛假氛圍……但小火始終保持著耐心，冷靜觀望
臥底第七天
在一連發(fā)了好幾天老師分析之后，騙子開始按耐不住，嘗試主動找小火私聊。在聊天過程中，火幣反詐團隊摸索出了騙子的套路和一般話術(shù)：
1、騙子在私聊時首先會試探性詢問我們有沒有跟上群里老師的策略開單，這其實是為了判斷我們有沒有“上鉤”，因為一旦我們按照“老師”在群里分享的“觀點”進行操作，那么騙子就會判斷他已經(jīng)取得了我們的初步信任。
2、在有了初步信任的基礎(chǔ)上，騙子會繼續(xù)展開攻勢，問我們平時在哪個平臺上交易，然后順勢向我們推薦投資平臺——即騙子自己搭建的“黑平臺”。
3、在推薦“黑平臺”后，如果看我們沒下載意愿，騙子還會以各種專業(yè)話術(shù)，比如：“注冊下載然后將資產(chǎn)轉(zhuǎn)入就可以進入他們的VIP群” 、“成為VIP可享受1對1服務(wù)”、“VIP群里消息更多，分析更專業(yè)”、“用同個平臺更容易跟上老師的操作”等為由，引誘我們下載注冊。
至此，火幣反詐團隊的臥底生涯正式結(jié)束。
絕大多數(shù)情況下，很多人容易聽信騙子的誘騙，為了成為享受1對1咨詢服務(wù)的VIP客戶而在充當(dāng)“平臺客服”的騙子的指導(dǎo)下，一步步下載其推薦的投資平臺并轉(zhuǎn)入了自己的大量數(shù)字資產(chǎn)。
一旦受害者將個人資產(chǎn)轉(zhuǎn)入騙子推薦的“黑平臺”，他們便很有可能會直接卷錢跑路，甚至還會通過各種手段誘騙受害者加大投資，以實現(xiàn)更大金額的資金詐騙。結(jié)合過往經(jīng)驗，火幣反詐團隊總結(jié)出以下幾種常見的“黑平臺”詐騙手法：
1、當(dāng)受害者充值之后，騙子會給他們喊反方向的單子，讓受害者的每一筆交易都出現(xiàn)“浮虧”，這個時候為了避免平倉而導(dǎo)致的直接虧損，一部分人可能會表現(xiàn)為長時間繼續(xù)持有，但在“專業(yè)投資老師”的建議下，絕大多數(shù)受害者都會選擇止損出局。
2、引誘受害者高頻交易不斷損耗資產(chǎn)。比如：騙子會給受害者喊一個空單，沒過五分鐘讓他們平倉后又再喊一個多單，如此反復(fù)，讓受害者不斷交易，這個時候受害者可能覺得賬戶只是虧損了一點，但實際上他們已經(jīng)刷出去高額的手續(xù)費。
3、指導(dǎo)受害者重倉操作。一般而言，騙子會先讓受害者賺點小錢，讓他們放下戒備心，等到一個消息面的時候，騙子通常借此讓受害者重倉或滿倉交易，有經(jīng)驗的投資者都知道，高杠桿與重倉結(jié)合風(fēng)險非常大，市場短時間的行情波動可能會導(dǎo)致受害者瞬間爆倉。
火幣反詐團隊提醒，不輕信任何所謂的“老師”、“群主”等網(wǎng)友的投資推薦，任何涉及到個人財產(chǎn)轉(zhuǎn)移的都一定要謹慎小心，注意正確辨別“黑平臺”與可信平臺交易，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即止損，切勿趨繼續(xù)注資留有幻想。
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